北京赛科希德科技股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2021-037
北京赛科希德科技股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期于2021年12月16日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于2021年12月17日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，会议选举王旭先生、闫君女士担任公司第三届监事会职工代表监事，将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，职工代表监事简历见附件。
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司监事会
2021年12月21日
附件：职工代表监事简历
1、王旭先生简历
王旭，男，1978年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2006年毕业于北京广播电视大学法学专业。1997年9月至2002年1月，任北京汽车仪表厂电子基板生产线技术员；2002年2月至2003年1月，任北京网之路科技发展有限公司服务工程师；2003年2月至2003年8月，任北京富士蓝山科技发展有限公司工程师；2003年9月至2009年2月，任北京飞达电子培训学校实习指导教师；2009年至2010年，任北京赛科希德科技发展有限公司工程部工程师；2011年至2015年，任北京赛科希德科技发展有限公司工程部技术副总监；2015年12月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司职工代表监事兼工程部技术副总监。
截至目前，王旭本人未直接持有公司股份，通过北京赛诺恒科技中心（有限合伙）间接持有公司30,000股股份，占公司总股本的0.04%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
2、闫君女士简历
闫君，女，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2015年7月毕业于军事医学科学院生物化学与分子生物学专业，获得硕士学位。2020年11月获生物医药专业助理研究员职称。2015年7月至2015年12月，任北京赛科希德科技发展有限公司试剂技术员；2015年12月至2019年5月，任北京赛科希德科技股份有限公司试剂技术员；2019年5月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司试剂研发部抗凝血系统研发组主管，为公司核心技术人员。
截至目前，闫君本人未直接持有公司股份，通过北京赛诺恒科技中心（有限合伙）间接持有公司30,000股股份，占公司总股本的0.04%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2021-038
北京赛科希德科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十九次会议，公司于2021年12月10日向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整公司董事会、监事会人数暨修改〈公司章程〉的议案》
表决内容：根据公司实际情况，为提高董事会及监事会的运作效率和战略决策水平，调整董事会及监事会的人数构成：将公司董事会成员人数由6名调整为9名，其中非独立董事6名，独立董事3名。将公司监事会成员人数由3名调整为5名。同时对《公司章程》的相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于调整公司董事会、监事会人数暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-039）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决内容：经审核，监事会提名张颖先生、刘国斌先生、潘晨女士为公司第三届监事会非职工监事候选人，经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司监事会
2021年12月21日
证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2021-039
北京赛科希德科技股份有限公司
关于调整公司董事会、监事会人数
暨修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“赛科希德”或“公司”）于2021年12月20日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司董事会、监事会人数暨修改〈公司章程〉的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议，具体内容如下：
根据公司实际情况，为提高董事会及监事会的运作效率和战略决策水平，拟调整董事会及监事会的人数构成：将公司董事会成员人数由6名调整为9名，其中非独立董事6名，独立董事3名。将公司监事会成员人数由3名调整为5名。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定及公司实际情况，对《公司章程》的部分条款作如下修订：
■
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
本议案经董事会审议通过后，需提请股东大会审议并授权公司董事会负责办理后续章程备案等事宜。
修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 予以披露。
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021年12月21日
证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2021-040
北京赛科希德科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期于2021年12月16日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2021年12月20日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名吴仕明先生、吴桐女士、王海先生、丁重辉女士、古小峰先生、李国先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名穆培林女士、赵锐女士、姜哲铭先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人穆培林女士已取得独立董事资格证书，为会计专业人士。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2022年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举分别以累计投票制的方式进行。公司第三届董事会董事任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2021年12月20日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张颖先生、刘国斌先生、潘晨女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。公司非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
三、其他情况说明
上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定履行职责。
公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021年12月21日
附件：
一、非独立董事候选人简历
1、吴仕明先生简历
吴仕明，男，1957年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1995年至2003年，在北京世帝科学仪器公司（现已更名为“北京世帝科学仪器有限责任公司”）工作；2003年至2015年，任北京赛科希德科技发展有限公司董事长、总经理；2015年12月至今任北京赛科希德科技股份有限公司董事长；2017年3月至2020年11月，任北京赛科希德科技股份有限公司总经理。2017年3月至今，任北京赛诺恒科技中心（有限合伙）执行事务合伙人。2019年9月至2021年11月，任北京赛诺希德医疗器械有限公司执行董事兼总经理。2020年4月至今，任北京赛诺希德医疗科技有限公司董事兼总经理。
截至目前，吴仕明直接持有公司28,298,431股股份，占公司总股本的34.66%；通过北京赛诺恒科技中心（有限合伙）间接持有公司1,698,000股股份，占公司总股本的2.08%。与第三届董事会非独立董事候选人吴桐为父女关系。不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
2、吴桐女士简历
吴桐，女，1984年出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2007年毕业于对外经贸大学卓越国际学院工商管理专业，获学士学位。2007年8月至2015年11月，任北京赛科希德科技发展有限公司财务部职工；2015年11月至2016年10月，任北京赛科希德科技股份有限公司财务部职工；2016年11月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司人力资源主管。
截至目前，吴桐直接持有公司2,091,892股股份，占公司总股本的2.56%，系公司控股股东、实际控制人、董事长吴仕明之女；不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
3、王海先生简历
王海，男，1971年4月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2004年毕业于解放军第三军医大学医学检验专业。1991年7月至2016年12月，任中国人民解放军总医院临检科主管技师；2017年6月至2018年7月，任北京倍肯恒业科技发展股份有限公司POCT部门学术总监；2018年8月至2019年8月，任北京倍肯恒业科技发展股份有限公司POCT部门运营总监；2019年9月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司学术应用部总监；2020年3月至2020年11月，任北京赛科希德科技股份有限公司总经理助理职务；2020年11月至今任北京赛科希德科技股份有限公司总经理。
截至目前，王海先生未直接持有公司股份，通过北京赛诺恒科技中心（有限合伙）间接持有公司30,000股股份，占公司总股本的0.04%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
4、丁重辉女士简历
丁重辉，女，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1996年毕业于北京理工大学自动控制专业，获学士学位，2013年毕业于澳门城市大学MBA专业，获硕士学位，教授级高级工程师职称。1996年7月至2004年6月，在北京世帝科学仪器公司工作；2004年7月至2007年，任北京赛科希德科技发展有限公司质量管理体系管理者代表；2007年至2015年，任北京赛科希德科技发展有限公司董事兼质量管理体系管理者代表；2015年12月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司董事、副总经理、质量管理体系管理者代表。2007年11月至今，任北京胜达昊天科技有限公司监事。2014年9月至2016年11月，任北京赛科希德生物技术发展有限公司法定代表人、执行董事。长期从事生物医学检测技术及仪器、试剂及耗材一体化的研究和产品转化。现为国家科技专家库及北京市科委专家库专家，SAC/TC338/SC1全国测量、控制和实验室电器设备安全标准化技术委员会医用设备分技术委员会委员。承担起草行业标准7个。获北京市科技进步二等奖1项，国家科技进步二等奖1项。
截至目前，丁重辉本人直接持有本公司股份924,324股，占公司总股本的1.13%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
5、古小峰先生简历
古小峰，男，1971年出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。1995年毕业于北京联合大学机械设计与制造专业。1995年8月至2004年3月，在北京世帝科学仪器公司工作；2004年4月至2007年7月，任北京赛科希德科技发展有限公司工程部总监；2007年8月至2015年11月，任北京赛科希德科技发展有限公司董事兼工程部总监；2015年12月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司董事兼工程部总监；2021年4月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司生产中心总监。
截至目前，古小峰先生直接持有公司972,973股股份，占公司总股本的1.19%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
6、李国先生简历
李国，男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2001年毕业于河北经贸大学会计学专业，获学士学位，2016年取得北京大学经济学硕士学位，高级会计师职称。2011年11月至2014年6月，任北京瑞风协同科技股份有限公司财务总监；2014年6月至2016年5月，任北京冶联科技有限公司财务总监。2016年5月至2017年5月，任北京赛科希德科技股份有限公司财务负责人、董事会秘书；2017年5月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司财务负责人。
截至目前，李国先生直接持有本公司股份108,000股，占公司总股本的0.13%；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
二、独立董事候选人简历
1、穆培林女士简历
穆培林，女，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，高级会计师，生于1966年1月。1991年4月至1994年4月，任职于财政部会计司；1994年4月至2002年2月，任职于中国会计学会；2002年2月至2004年7月，任职于中信银行总行会计部；2004年7月至2021年1月，任职于国电电力发展股份有限公司，二级业务经理，已退休。现兼任奇瑞徽银汽车金融股份有限公司、辽宁航安型芯科技股份有限公司独立董事。
穆培林女士本人未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
2、赵锐女士简历
赵锐，女，中国国籍，无境外永久居留权，主任检验师，生于1965年4月，1984年9月至1989年7月毕业于吉林医学院（现北华大学）医学检验专业，获医学学士学位；1989年8月至2020年4月，就职于北京电力医院，2020年4月退休。2005年4月至2012年9月，担任检验科副主任（主持工作），2007年9月至2012年9月，担任检验科副主任/输血科副主任（主持工作），2012年10月至2018年4月，担任检验科主任，2018年4月至2020年4月，担任感染疾控管理处处长。
赵锐女士本人未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
3、姜哲铭先生简历
姜哲铭，男，中国国籍，无境外永久居留权，中国律师，生于1977年10月，中国人民大学刑法学硕士。2000年7月至2002年8月，任职于浙江省杭州市下城区人民检察院；2004年1月至2005年4月，任职于浙江东方正理律师事务所；2005年5月至2007年3月，任职于北京市君佑律师事务所；2007年3月至2008年4月，任职于泰和泰（北京）律师事务所；2008年4月至2009年12月，任职于北京市观韬律师事务所；2009年12月至今，任职于北京市君佑律师事务所；2020年7月至今，兼任和泰人寿保险股份有限公司独立董事。
姜哲铭先生本人未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
三、非职工代表监事候选人简历
1、张颖先生简历
张颖，男，1972年出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2009年毕业于中国人民大学继续教育学院工商管理专业。1997年至2003年，在北京世帝科学仪器公司工作；2003年至2007年，任北京赛科希德科技发展有限公司生产主管；2007年至2011年，任北京赛科希德科技发展有限公司董事兼生产主管；2011年至2015年，任北京赛科希德科技发展有限公司董事兼生产主管、物资部主管；2015年12月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司监事兼物资部经理；2019年9月至2021年11月，任北京赛诺希德医疗器械有限公司监事。2020年4月至今，任北京赛诺希德医疗科技有限公司监事。
截至目前，张颖本人直接持有公司942,973股股份，占公司总股本的1.15%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
2、刘国斌先生简历
刘国斌，男，1986年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2020年毕业于北京科技大学工商管理专业。2011年4月至2016年1月，任北京赛科希德科技发展有限公司仪器作业部职工；2016年2月至2021年6月，任北京赛科希德科技股份有限公司仪器作业部副经理；2021年6月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司仪器作业部经理。
截至目前，刘国斌本人未直接持有公司股份，通过北京赛诺恒科技中心（有限合伙）间接持有公司30,000股股份，占公司总股本的0.04%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
3、潘晨女士简历
潘晨，女，1988年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2009年毕业于中央民族大学人力资源管理专业。2008年5月至2010年3月，任北京赛科希德科技发展有限公司生产员工；2010年3月至2015年3月，任北京赛科希德科技发展有限公司质检员；2015年4月至2015年12月，任北京赛科希德科技发展有限公司质检经理；2016年1月至2018年3月，任北京赛科希德科技股份有限公司质检经理；2018年3月至2020年4月，任北京赛科希德科技股份有限公司质量管理部副总监；2020年4月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司质量管理部总监。
截至目前，潘晨本人未直接持有公司股份，通过北京赛诺恒科技中心（有限合伙）间接持有公司30,000股股份，占公司总股本的0.04%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2021-041
北京赛科希德科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年12月20日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第二十二次会议，公司于2021年12月10日以邮件及电话方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会人员已知悉所议事项相关的必要信息。会议应到董事6名，实到董事6名，本次会议由董事长吴仕明先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整公司董事会、监事会人数暨修改〈公司章程〉的议案》；
表决内容：根据公司实际情况，为提高董事会及监事会的运作效率和战略决策水平，调整董事会及监事会的人数构成：将公司董事会成员人数由6名调整为9名，其中非独立董事6名，独立董事3名。将公司监事会成员人数由3名调整为5名。同时修改《公司章程》相关条款内容。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于调整公司董事会、监事会人数暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-039）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决内容：经审核，董事会提名吴仕明先生、吴桐女士、王海先生、丁重辉女士、古小峰先生、李国先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
审议内容：经审核，董事会提名穆培林女士、赵锐女士、姜哲铭先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2022年度第一次临时股东大会的议案》；
表决内容：公司董事会提请拟于2022年01月10日采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开公司2022年度第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-042）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021年12月21日
证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2021-042
北京赛科希德科技股份有限公司关于
召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年1月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年1月10日 10点00分
召开地点：北京市昌平区科学园路7号院1号楼8层
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年1月10日
至2022年1月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案1、议案2、议案3已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过；议案4已经公司第二届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）现场登记时间：2022年01月06日8:30-11:30,13:00-17:00
（二）现场登记地点：北京市昌平区科学园路7号院1号楼8层董事会办公室。
联系电话：010-53855568
（三）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）；
2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）；
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字， 法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2022年01月06日下午 17:00 前送达登记地点。
（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）股东可通过网络投票方式进行投票。参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
（二）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；
（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；
（四）会议联系方式：
1、联系地址：北京赛科希德科技股份有限公司董事会办公室
2、联系人：张嘉翃
3、固定电话：010-53855568-808
4、邮 编：102206
5、电子邮箱：investor@succeeder.com.cn
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021年12月21日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
北京赛科希德科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月10日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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