福建实达电脑集团股份有限公司
2006年第四次临时股东大会
会议决议公告
一、重要提示
在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2006年11月30日
2、召开地点：福州实达科技城九楼3号会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长邹金仁先生
6、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席会议股东及股东代理人4人，代表股份：171,538,943股，占总股本351,558,394股的48.79%。
2、社会公众股股东出席情况
本次股东大会无社会公众股股东出席。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了“关于增补陈炎先生、李川北先生为公司董事的议案”：
同意增补陈炎先生为公司第五届董事会董事，任职期限从2006年11月30日至2009年1月26日。总表决情况：同意171,538,943票，占出席会议代表股份的100%， 反对0票，弃权0票。
同意增补李川北先生为公司第五届董事会董事，任职期限从2006年11月30日至2009年1月26日。总表决情况：同意171,538,943票，占出席会议代表股份的100%， 反对0票，弃权0票。
2、审议通过了 “关于增补张瀚冰先生为公司独立董事的议案”：同意增补张瀚冰先生为公司第五届董事会独立董事，任职期限从2006年11月30日至2009年1月26日。
总表决情况：同意171,538,943票，占出席会议代表股份的100%， 反对0票，弃权0票。
五、律师出具的意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：吴江成
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司
2006年11月30日
证券代码：600734 证券简称：S*ST实达 编号：第2006－058号
福建实达电脑集团股份有限公司
第五届董事会第十四次
会议决议公告
福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2006年11月30日上午在福州实达科技城召开。公司现有董事9名，实际出席会议的董事为9名。公司全体监事和财务总监列席了会议。
会议选举陈炎先生为公司第五届董事会董事长。目前有关公司法人代表的变更正在办理之中。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司董事会
2006年11月30日