湖北福星科技股份有限公司
股 票 期 权 授 予 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（试行）及深圳证券交易所有关规定，经公司董事会申请，深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司《股票期权激励计划》涉及的760万股票期权于2006年12月11日为授予日，授予激励对象（期权代码：037003，期权简称：福星JLC1），并已登记在激励对象个人证券账户。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二00六年十二月十五日
证券代码：000926 证券简称：福星科技 编号：2006－031
湖北福星科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2006年12月6日以书面或传真方式送达全体董事，会议于2006年12月10日上午9时以通讯方式召开。会议由公司董事长谭功炎先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以传真表决方式，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定2006年12 月11 日为公司股票期权激励计划授权日的议案》。
公司2006 年第三次临时股东大会审议通过了《湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划》，决定向公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员授予股票期权。董事会确定公司股票期权激励计划的授权日为2006 年12 月11日。公司股票期权激励计划的相关事宜按《湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划》以及中国证监会、深圳证券交易所以及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二00六年十二月十五日