国电南瑞科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
经公司董事会于2006年11月30日以公告的形式发布会议通知召集，国电南瑞科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年12月15日在公司会议室召开。会议由闵涛董事长主持。出席会议的有表决权的股东或者受托人3人，代表公司股份12,2031,000股，占公司总股本212,550,000股的57.41%。其中发起人股东代表3人，代表股数12,2031,000股，流通股代表0人，代表股数0股，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。公司董事、监事和其他高级管理人员出席了会议。经过大会审议，会议以投票表决的方式，通过如下议案：
一、审议通过公司聘任会计师事务所的议案
同意聘任江苏天衡会计师事务所作为2006年度财务审计中介机构，聘期一年。
公司对原来聘任的天健会计师事务所有限公司（2005年并入德勤华永会计师事务所有限公司北京分所）自公司改制直到2005年年报期间为公司所做的工作表示衷心的感谢。
该议案表决结果如下：同意12,2031,000股，其中发起人股12,2031,000股，占出席会议的有表决权的发起人股份的100%，流通股0股，反对0股，弃权0股。
二、其他事项
本次股东大会聘请了上海东方华银律师事务所王建文律师进行现场见证，并出具了见证意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、参加本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
三、备查文件
（一）国电南瑞科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议；
（二）上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2006年第二次临时度股东大会的见证意见。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
2006年12月16日