酒鬼酒股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（下简称“本公司”）第三届董事会第二十一次会议通知以书面及通讯方式于2006年12月8日发出，会议以通讯表决方式于2006年12月15日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。形成如下决议：
一、以9票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过《提请股东大会授权董事会通过司法途径解决资金占用问题的议案》。
为进一步加大清欠力度、加快清欠进度，董事会提请股东大会同意公司通过司法途径清收清欠，并授权公司董事会代表公司处理司法诉讼过程中相关法律问题及文件(包括但不限于起诉、上诉、和解、调解、申请执行等)，拟用湖南成功控股集团有限公司拥有的位于长沙市区的60余亩土地使用权抵偿其占用的1.2亿元酒鬼酒公司资金。相关评估资料将在公司2006年度第二次临时股东大会召开前五个工作日内公告。
此议案尚须提交股东大会审议。
二、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于召开公司2006 年度第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2006 年12月30日上午9：30 在湖南省吉首市本公司三楼会议室召开2006 年度第二次临时股东大会，股权登记日为2006 年12 月28日。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2006 年12 月15日
证券代码：000799 证券简称：S酒鬼酒 公告编号：2006-56
酒鬼酒股份有限公司
关于召开2006年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第三届董事会第二十一次会议审议，同意召开公司2006年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
召集人：本公司董事会
时 间：2006年12月30日（星期6）上午9:30，
地 点：湖南省吉首市振武营本公司三楼会议室
方 式：现场开会
（二）会议审议事项
关于《提请股东大会授权董事会通过司法途径解决资金占用问题》的议案
（三）会议出席对象
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2006 年12月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（四）会议登记办法
股东参加会议，请于2006年12月29日（上午9:00～11:00，下午2:00～5:00）持股东帐户卡、个人身份证及持股凭证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。股东或受委托行使表决权人表决时需提交上述文件的原件。
股东大会接受现场委托。
（五）其他事项
联系人：李文生 易尧江
地 址：湖南省吉首市酒鬼酒股份有限公司董事会秘书处
邮 编：416000
电 话：（0743）8312079
传 真：（0743）8312178
费 用：出席会议的股东食宿交通费用自理。
（六）备查文件
1、 董事会决议及决议公告；
2、 所有议案具体内容。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2006年12月15日
附：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席酒鬼酒股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。
委托人签名或盖章： 委托人身份证或营业执照号：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 有效期至：
委托指示：
（如果股东不作具体指示，受托人可以按自己的意思表决。）