承德新新钒钛股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
承德新新钒钛股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年12月15日在承钢宾馆召开。出席会议的股东及股东代表11人，代表股数442,831,932股，占公司总股本的45.2%。会议由公司董事会召集，董事长田志平先生主持会议。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、提案审议情况
会议经过认真审议，以投票表决方式通过决议如下：
一、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司关于股权分置改革费用冲减资本公积的议案》。承德钒钛股权分置改革共发生相关费用4,263,015.97元，根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理的复函》（财会便[2006]10号）和上海证券交易所《上市公司股权分置改革工作备忘录第八号》文第11条规定，在会计核算上直接冲减资本公积。
表决结果为同意票442,831,932股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。
二、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司与承德钢铁集团有限公司关联交易原则协议》。
该项议案属于关联交易，关联股东承德钢铁集团有限公司和承德昌达经营开发有限公司未参加该项议案表决。
表决结果为同意票36,814,377股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。
三、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司与承德钢铁集团有限公司2007年度关联交易价格及费用协议》。
该项议案属于关联交易，关联股东承德钢铁集团有限公司和承德昌达经营开发有限公司未参加该项议案表决。
表决结果为同意票36,814,377股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。
四、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司与承德燕山气体有限公司2007年度关联交易协议》。
该项议案属于关联交易，关联股东承德钢铁集团有限公司和承德昌达经营开发有限公司未参加该项议案表决。
表决结果为同意票36,814,377股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。
五、选举宋淑艾女士为公司第五届董事会独立董事。
表决结果为同意票442,831,932股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。
六、选举韩卫东先生为公司第五届监事会监事。
表决结果为同意票442,831,932股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决票数的100%。
三、律师见证情况
公司聘请的北京金台律师事务所郭卫东律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序，均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议
2、律师法律意见书
特此公告。
承德新新钒钛股份有限公司董事会
二OO六年十二月十六日