云南云维股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南云维股份有限公司于2006年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《云南云维股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会规则》的要求，现公告公司2006年第一次临时股东大会的提示公告。
一、召开会议的基本情况
云南云维股份有限公司（以下简称本公司）董事会决定召开公司2006年第一次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式，现将有关事项通知如下：
1、召集人：公司第四届董事会
2、会议召开时间
现场会议：2006年12月25日上午10:00
网络投票：2006年12月25日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00
3、现场会议召开地点：云维股份办公楼四楼会议室
4、股权登记日：2006年12月20日
5、会议方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
二、会议审议事项
议案1：关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案
议案2：关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（分项表决）
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行数量
（3）发行对象及认购方式
（4）上市地点
（5）发行价格及定价依据
（6）发行方式
（7）本次发行募集资金用途
（8）关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案
（9）本次发行决议有效期限
议案3：关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告
议案4：关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案
议案5：公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
议案6：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案
议案7：关于Texas Pacific Group或其控制并管理的基金或其子公司认购非公开发行股票的议案
议案8：关于因Texas Pacific Group或其控制并管理的基金或其子公司认购本次非公开发行股票而相应修改公司《章程》的议案
议案9：公司关于组建独资公司的议案
议案10：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
议案11：关于修改公司《董事会议事规则》的议案
议案12：关于修改公司《监事会议事规则》的议案
注：会议审议事项有关内容详见云维董事会2006-021、2006-022、2006-026、2006-030号决议公告和上海证券交易所网站http:\\www.sse.com.cn，议案2、议案3、议案4有利害关系的关联股东将回避表决。
三、会议出席对象
1、2006年12月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东及其授权委托的代理人（授权委托书详见附件一）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司邀请的其他相关人员。
四、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（2）、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（3）、异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2006年12月24日（上午8：30-11：30，下午2：00-5：00）
3、登记地点：云南省曲靖市沾益县花山镇云维股份综合办公室
五、参加网络投票股东的身份认证及具体操作流程
本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年12月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作，详见附件二。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：云南省曲靖市沾益县花山镇云维股份综合办公室（655338）
联系电话：0874-3068588、3064195、3064146
传 真：0874-3068590、3064195
联 系 人：李斌 蒋观华
2、会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。
云南云维股份有限公司董事会
二OO六年十二月十八日
附件一：出席2006年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席云南云维股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并按以下权限行使表决权：
1、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投同意票；
2、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投弃权票；
4、对1-3项不作具体指示的事项，代理人可自行酌情表决。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2006年12月 日
注：授权委托书剪报及复印均有效。
附件二：股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、基本情况
投票代码：738725；投票简称：云维投票；表决议案数量：20
2、投票程序：投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作
(1)买卖方向：选择买入股票；
(2)在“委托价格”项下填报下列议案序号。例如，1.00元代表《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》，以1.00元的价格予以申报。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，“1股”代表“同意”，“2股”代表“反对”，“3股”代表“弃权”。
二、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
2、在议案2中，申报价格2.00元代表议案2项下的全部9个子项，对议案2中各子项议案的表决申报优先于对议案组2的表决申报。
3、申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
4、股东仅对上述多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。