陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
2006年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议不存在否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年12月21上午在公司三楼会议室召开，参加会议的股东及股东代表共计4人，代表公司股份316139312股，占公司股份总数的47.84%，会议由公司董事长兰建文先生主持，董事会聘请北京嘉源律师事务所律师郭斌出席大会见证，并出具法律意见书。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议审议了列入会议通知的各项议案，经过投票表决，作出如下决议：
1、批准《公司章程》修正案。
同意票316139312股，反对票0股，弃权票0股，同意票超过参加会议有效表决股份的三分之二。
2、根据股东单位陕西省耀县水泥厂、陕西省耀县水泥厂劳动服务公司、陕西信立达财务咨询有限公司的提案，以累计投票方式，选举黄四领、王清海、安学辰、梁慧奇、葛文权、韩保平、郭战武为公司第四届董事会董事，选举王福川、何雁明、段秋关、师萍为公司第四届董事会独立董事，选举刘东彦、海灵巧为股东监事，与公司职工代表会议选举的职工监事杨崇新共同组成第四届监事会。
黄四领：同意票316139312股，反对票0股，弃权票0股，同意票超过参加会议有效表决股份数的二分之一。
王清海：同意票316139312股，反对票0股，弃权票0股，同意票超过参加会议有效表决股份数的二分之一。
安学辰：同意票316139312股，反对票0股，弃权票0股，同意票超过参加会议有效表决股份数的二分之一。
梁慧奇：同意票316139312股，反对票0股，弃权票0股，同意票超过参加会议有效表决股份数的二分之一。
葛文权：同意票316139312股，反对票0股，弃权票0股，同意票超过参加会议有效表决股份数的二分之一。
韩保平：同意票316139312股，反对票0股，弃权票0股，同意票超过参加会议有效表决股份数的二分之一。
郭战武：同意票316139312股，反对票0股，弃权票0股，同意票超过参加会议有效表决股份数的二分之一。
王福川：同意票316139312股，反对票0股，弃权票0股，同意票超过参加会议有效表决股份数的二分之一。
何雁明：同意票316139312股，反对票0股，弃权票0股，同意票超过参加会议有效表决股份数的二分之一。
段秋关: 同意票316139312股，反对票0股，弃权票0股，同意票超过参加会议有效表决股份数的二分之一。
师 萍: 同意票316139312股，反对票0股，弃权票0股，同意票超过参加会议有效表决股份数的二分之一。
刘东彦：同意票316139312股，反对票0股，弃权票0股，同意票超过参加会议有效表决股份数的二分之一。
海灵巧：同意票316139312股，反对票0股，弃权票0股，同意票超过参加会议有效表决股份数的二分之一。
(当选人员简历见上海交易所网站：www.sse.com.cn)
三、公证或者律师见证情况
董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、出席会议人员主题资格、会议表决程序及会议通过决议合法有效。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董 事 会
2006年12月21日
股票简称：秦岭水泥 证券代码：600217 编号：临2006－35
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议于2006年12月21日在本公司三楼会议室召开，会议应到董事11名，实到董事10名。监事会成员列席会议。与会董事推举黄四领先生主持会议，会议经表决，形成如下决议：
一、选举黄四领先生为本届董事会董事长；
二、选举王青海先生、安学辰先生为本届董事会副董事长；
三、通过关于委任董事会专门委员会成员的议案，各专业委员会组成如下：
董事会战略委员会：
主任委员：黄四领
委 员：王清海 葛文权 韩保平 王福川
董事会提名委员会：
主任委员：段秋关
委 员：安学辰 王福川
董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：师 萍
委 员：梁慧奇 何雁明
董事会审计委员会：
主任委员：何雁明
委 员：郭战武 师 萍
四、经董事会提名委员会审查，董事长提名，聘任黄四领先生为公司总经理。
五、经董事会提名委员会审查，董事长提名，聘任韩保平先生为公司董事会秘书；聘任王建平先生为公司证券事务代表。
六、经董事会提名委员会审查，总经理提名，聘任葛文权先生、王耀根先生、杨稳继先生为公司副总经理；聘任李宁女士为公司总会计师；聘任和立新先生为公司总工程师。
特此公告。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会
2006年12月21日
人员简历
总经理：黄四领，男，57岁，大专学历，高级工程师。陕西省耀县水泥厂党委委员、厂长。曾任陕西省耀县水泥厂设备部部长、一分厂副厂长、陕西省耀县水泥厂厂长助理、副厂长兼五号窑分厂厂长、党总支书记，海南昌江水泥厂筹建处副主任、陕西秦岭水泥股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长。曾荣获“陕西省职工跨世纪竞赛标兵”、“国家建材局2000T/D干法生产线达产达标先进个人”等荣誉称号
副总经理：葛文权，男，48岁，大学学历，高级工程师。曾任耀县水泥厂矿山分厂副厂长、机电分厂厂长、耀县水泥厂厂长助理兼设备处处长。
副总经理：王耀根，男，44岁，工商管理硕士。曾任陕西省名优水泥联合销售公司副经理，陕西省耀县水泥厂厂长助理兼供销公司经理、副厂长。
副总经理：杨稳继，男，44岁，材料学工程硕士在读，高级工程师。曾任陕西省耀县水泥厂烧成车间技术员，设备部助理工程师,水泥制造一厂设备科副科长，生产技术处副处长，粉尘治理工程设备工程科科长，五号窑分厂副厂长，陕西省秦达水泥厂副厂长，秦岭水泥股份有限公司干法分厂副厂长，厂长，党总支书记，总经理助理兼秦岭水泥宝鸡有限公司总经理，党总支书记。
董事会秘书：韩保平，男，43岁，工商管理硕士，高级经济师。曾任陕西省耀县水泥厂一分厂计财科副科长，秦岭水泥股份有限公司投资证券处处长。
总工程师：和立新，男42岁，西北大学MBA在读，高级工程师，曾任陕西省耀县水泥厂化验室技术员，化验室副主任，秦岭水泥股份有限公司质检研究中心主任兼化验室主任，副总工程师。
总会计师：李宁，女，45岁，大专学历，会计师。曾任陕西省耀县水泥厂财务处主管会计、处长助理、陕西秦岭水泥股份有限公司财务处副处长，财务部部长，陕西秦岭水泥股份有限公司副总会计师。
证券事务代表：王建平，男，36岁，研究生学历，高级经济师。曾任陕西秦岭水泥股份有限公司投资证券处处长助理、证券部副部长，董事会办公室副主任。
证券代码：600217 股票简称：秦岭水泥 编号：临2006-36
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届监事会第一次会议于2006年12月21日在本公司三楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。与会监事推举刘东彦先生主持会议，会议经表决，形成如下决议：
选举刘东彦先生为公司第四届监事会主席，海灵巧女士为第四届监事会副主席。
特此公告。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司监事会
2006年12月21日