上海浦东发展银行股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2006年12月20日在上海召开，会议应到董事17名，出席会议董事及授权出席董事17名，其中潘龙清董事、施瑞德董事因公务未亲自出席会议，书面委托金运董事长代行表决权；尉彭城董事、徐建新董事因公务未亲自出席会议，书面委托黄建平董事代行表决权；胡祖六独立董事因公务未亲自出席会议，书面委托夏大慰独立董事代行表决权，符合《公司法》及本行章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由金运董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。
经与会董事认真讨论,审议并通过：
一、《上海浦东发展银行股份有限公司关于增加对华一银行股权投资的议案》，同意公司对华一银行股权投资比例由目前的10％增持到30%，公司增加投入不超过3亿元人民币，并授权行长签署相关文件。
表决结果：同意16票，反对 0 票，弃权 1 票。
二、《上海浦东发展银行股份有限公司关于投资中国银联股份有限公司配售股份的议案》，同意公司申购中国银联股份有限公司配售股份1000万股，支付金额为人民币2500万元。
表决结果：同意17票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《上海浦东发展银行股份有限公司关于投资设立中外合资保险公司的议案》，同意公司设立中外合资保险公司，并授权行长在充分研究的基础上办理相关投资设立合资保险公司事宜及合资协议谈判，未来合资协议将报董事会审议批准后方可签署。
表决结果：同意17票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《上海浦东发展银行股份有限公司关于机构设置规划的议案》，同意公司2006－2010年机构设置规划。
表决结果：同意17票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
二○○六年十二月二十一日
股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2006-040
上海浦东发展银行股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
上海浦东发展银行股份有限公司第三届监事会第八次会议于2006年12月20日在上海召开，会议应到监事9名，出席会议监事及授权出席监事9名，监事杨绍红先生因公务未亲自出席会议，书面委托林福臣监事代行表决权，符合《公司法》和本行《章程》的规定，会议合法有效。会议由刘海彬监事会主席主持。
会议审议并一致通过：
一、《上海浦东发展银行股份有限公司关于增加对华一银行股权投资的议案》，同意公司对华一银行股权投资比例由目前的10％增持到30%，公司增加投入不超过3亿元人民币，并授权行长签署相关文件。
二、《上海浦东发展银行股份有限公司关于投资中国银联股份有限公司配售股份的议案》，同意公司申购中国银联股份有限公司配售股份1000万股，支付金额为人民币2500万元。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
二○○六年十二月二十一日