转债代码：100795 转债简称：国电转债
国电电力发展股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告
● 本次会议没有新增、否决或修改议案的情况
国电电力发展股份有限公司2006年第三次临时股东大会由公司董事会召集，并于2006年12月22日在公司会议室现场召开，会议由周大兵董事长主持，出席会议股东及股东代表共4名，代表股份1,575,266,945 股，占公司总股本的64.668%，符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。
经大会审议，以现场投票方式表决通过了了以下议案：
一. 关于修改公司章程部分条款的议案
表决结果：同意票1,575,266,945 股，占出席会议有表决权股东持股的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%。
二. 关于大渡河公司发行短期融资券的议案
表决结果：同意票1,575,266,945 股，占出席会议有表决权股东持股的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%。
三. 关于改聘岳华会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构和审计费用的议案
表决结果：同意票1,575,266,945 股，占出席会议有表决权股东持股的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%。
四. 关于调整2006年度财务预算中资本性支出计划的议案
表决结果：同意票1,575,266,945 股，占出席会议有表决权股东持股的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%。
本次股东大会经北京市浩天律师事务所穆铁虎律师见证。
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二○○六年十二月二十三日