上海亚通股份有限公司
2006年第1次临时股东大会
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
（一）本次会议无否决或修改提案的情况。
（二）本次会议无新提案提交表决。
二、会议的召开情况
（一）会议召开时间：2006年12月22日下午1时。
（二）现场会议召开地点：上海崇明南门路178号天鹤大酒店店四楼多功能厅。
（三）召开方式：采取现场投票的方式。
（四）会议召集人：上海亚通股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长黄胜先生
（六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次临时股东大会表决的股东及股东授权代表共29 人，代表股份93522876 股，占公司股份总数的35.39 ％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师出席了本次会议。
四、本次临时股东大会以记名投票表决方式，以普通决议的形式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并逐项通过了以下人员为公司第六届董事会董事：
1、选举黄胜先生为公司第六届董事会董事
93522876股同意，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100 %；0 股反对；0 股弃权。
2、选举顾建先生为公司第六届董事会董事
93522876股同意，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100 %；0股反对；0 股弃权。
3、选举施雪奎先生为公司第六届董事会董事
93522876股同意，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100 %；0股反对；0股弃权。
4、选举施元良先生为公司第六届董事会董事
93522876股同意，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的 100%； 0 股反对；0股弃权。
5、选举丁美红女士为公司第六届董事会独立董事
93522876股同意，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的 100%；0 股反对； 0股弃权。
（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并逐项通过了以下人员为公司第六届监事会监事：
1、选举毛文龙先生为公司第六届监事会监事。
93522876股同意，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100 %；0股反对；0股弃权。
2、选举顾平先生为公司第六届监事会监事。
93522876股同意，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的 100%；0 股反对； 0股弃权。
经公司职工代表大会选举，陆伟华先生为公司第六届监事会职工代表监事。
本次股东大会对第五届董事会、监事会在任职期间卓有成效的工作表示衷心感谢。
五、律师见证情况及法律意见书的结论意见
本次股东大会经上海震旦律师事务所到现场并出具如下法律意见。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定，出席本次股东大会人员资格均合法有效，公司本次股东大会是由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录
1、股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
二○○六年十二月二十二日
股票代码：600692 股票简称：亚通公司 公告编号：临：2006-014
上海亚通股份有限公司
第六届董事会第1次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第六届董事会第1次会议于2006年12月22日在上海市崇明县南门路178号天鹤大酒店会议室召开，会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议形成了如下决议。
一、与会董事选举黄胜先生为公司第六届董事会董事长，董事会聘任黄胜先生为公司总经理。
二、经董事长黄胜先生提名，董事会聘任蔡福生先生为公司董事会秘书。
三、经总经理黄胜先生提名，董事会聘任施雪奎先生、范本孝先生、秦冠军先生、王成先生为公司副总经理；王成先生兼财务总监。
以上人员的任期为三年。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
二○○六年十二月二十二日
附：高级管理人员简历
黄胜：男，1965年5月出生，大学学历，经济师。曾任崇明县建设镇副镇长；崇明县华源项目办副主任；崇明县计划委员会副主任；崇明县委办公室副主任；崇明县堡镇镇长。现任上海亚通股份有限公司董事长兼总经理。
施雪奎：男，1958年1月出生，大学学历，在职研究生学历，曾任上海海运局油运公司党委秘书，香港友航轮船公司“利达”轮轮机长，上海亚通股份有限公司投资发展部经理，总经理助理，董事会秘书，副总经理，董事。现任上海亚通股份有限公司董事、副总经理。
范本孝：男，1958年12月出生，大专学历，曾任上海远洋运输公司船员，上海亚通股份有限公司船上水手长、客运主任、三副、二副、大副、运输管理部经理、客运分公司办公室主任，上海亚通股份有限公司人事部经理，纪委书记,监事。现任上海亚通股份有限公司副总经理。
王成：男，1971年9月出生，在职大学学历，曾任崇明县江口镇财经所出纳，财经办主任，崇明县庙镇财经办主任、党委委员。现任上海亚通股份有限公司副总经理兼财务总监。
秦冠军：男，1968年1月出生，大专学历，曾任中波轮船公司所属的万吨级船一等电机员，上海亚通股份有限公司“崇明岛”轮一等电机员，设备管理部副经理，总经理助理。现任上海亚通股份有限公司副总经理。
蔡福生：男，1955年12月出生，在职研究生学历，政工师，曾任海军某部副艇长、艇长，上海崇明县轮船公司办公室主任，上海亚通股份有限公司总经理办公室主任、工会副主席、董事会秘书。现任上海亚通股份有限公司董事会秘书。
股票代码：600692 股票简称：亚通公司 公告编号：临：2006-015
上海亚通股份有限公司
第六届监事会第1次会议决议公告
上海亚通股份有限公司第六届监事会第1次会议于2006年12月22日在上海市崇明县南门路178号天鹤大酒店四楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议选举毛文龙先生为公司第六届监事会主席。
监事会全体成员在上海震旦律师事务所律师的见证下签署了《监事声明及承诺书》。
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
二○○六年十二月二十二日