上海飞乐股份有限公司
2006年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海飞乐股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年12月22日上午9：00在上海影城五楼多功能厅以现场方式召开，出席会议的股东及股东代表85人，代表股份92664835股，占公司总股本的12.27%，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长郁建福先生主持会议。
二、提案审议情况
会议以书面投票方式逐项表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过董事会换届选举议案
1、选举樊志强先生为公司第六届董事会董事
同意92558133股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.88%；反对51563股；弃权55139股。
2、选举陈国良先生为公司第六届董事会董事
同意92558133股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.88%；反对51563股；弃权55139股。
3、选举刘家雄先生为公司第六届董事会董事
同意92558133股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.88%；反对51563股；弃权55139股。
4、选举李军先生为公司第六届董事会董事
同意92558133股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.88%；反对51563股；弃权55139股。
5、选举徐森康先生为公司第六届董事会董事
同意92558133股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.88%；反对51563股；弃权55139股。
6、选举张平先生为公司第六届董事会董事
同意92558133股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.88%；反对51563股；弃权55139股。
7、选举倪迪先生为公司第六届董事会独立董事
同意92558133股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.88%；反对51563股；弃权55139股。
8、选举庄松林先生为公司第六届董事会独立董事
同意92558133股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.88%；反对51563股；弃权55139股。
9、选举金炳荣先生为公司第六届董事会独立董事
同意92558133股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.88%；反对51563股；弃权55139股。
（二）审议通过监事会换届选举议案
1、选举周瑞昌先生为公司第六届监事会监事
同意92556938股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.88%；反对51563股；弃权56334股。
2、选举张天痕先生为公司第六届监事会监事
同意92556938股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.88%；反对51563股；弃权56334股。
3、选举朱耀平先生为公司第六届监事会监事
同意92585530股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.91%；反对22971股；弃权56334股。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海新华律师事务所见证并出具法律意见书。该所的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、2006年第一次临时股东大会决议；
2、律师法律意见书。
上海飞乐股份有限公司
2006年12月22日
证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：临2006-015
上海飞乐股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞乐股份有限公司第六届董事会第一次会议于2006年12月14日以送达及传真方式发出通知,并于2006年12月22日召开。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事庄松林先生委托独立董事倪迪先生代为出席并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由樊志强先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
一、选举樊志强先生为公司第六届董事会董事长，选举陈国良先生为公司第六届董事会副董事长；
二、董事会聘任刘家雄先生为公司总经理；
三、根据董事长提名，董事会聘任刘仁仁女士为公司董事会秘书；
四、根据总经理提名，董事会聘任陈国余先生、刘仁仁女士、邱忠成先生为公司副总经理；聘任苏廷玮先生为公司总工程师。
以上人员的任期自2006年12月22日至2009年12月21日。
五、公司第六届董事会对公司第五届董事会全体成员为公司发展所做的工作表示衷心的感谢。
独立董事倪迪先生、庄松林先生、金炳荣先生对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。
特此公告
附简历：
陈国余先生 1964年2月出生 硕士研究生 工程师 高级经济师 致公党仪电主委 市政协第十届委员。曾任上海复旦电容器厂调谐器分厂副厂长、厂长，复旦电容器厂副厂长，仪电控股（集团）公司综合部经理助理，上海汇龙仪表电子有限责任公司副总经理。现任上海飞乐股份有限公司副总经理。
刘仁仁女士 1956年12月出生 硕士研究生 高级经济师。曾任上海飞乐音响股份有限公司副总经理，上海飞乐股份有限公司总经理助理。现任上海飞乐股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
邱忠成先生 1961年3月出生，大学本科学历，博士，教授级高工，高级经济师。曾任上海第三分析仪器厂副厂长，上海分析仪器总厂厂长，上海物理光学仪器厂厂长，上海精密科学仪器有限公司副总经理。现任上海飞乐股份有限公司副总经理。
苏廷玮先生 1947年11月出生 大专毕业 高级工程师。曾任上海电讯器材厂副厂长、厂长，上海飞乐股份有限公司副总经理。现任上海飞乐股份有限公司总工程师。
上海飞乐股份有限公司董事会
2006年12月22日
证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：临2006-016
上海飞乐股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
上海飞乐股份有限公司第六届监事会第一次会议于2006年12月22日召开，会议应到监事5名，实到监事5名，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由周瑞昌先生主持，会议审议并一致通过了选举周瑞昌先生为公司第六届监事会主席的议案。
特此公告
上海飞乐股份有限公司监事会
2006年12月22日