安徽江淮汽车股份有限公司
三届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）三届九次董事会会议于2006年12月22日采用通讯的方式召开。本次董事会应参与表决董事为7人，实际参与表决的董事为7人，关联董事左延安先生、安进先生回避表决。会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。
会议由董事以传真方式会签，以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于共同投资设立汽车金融公司的议案》，具体情况如下：
为了推动江淮汽车产业战略布局，建立、健全汽车汽车金融服务体系，促进公司汽车产业的持续发展，公司同意与中国东方资产管理有限公司、安徽江淮汽车集团有限公司共同投资在安徽省合肥市设立一家汽车金融公司。拟设汽车金融公司的注册资本为5亿元人民币，注册资本为实缴货币资本。三方的出资形式及出资额如下：中国东方资产管理有限公司以货币资金25，000万元人民币投入，占汽车金融公司注册资本的50%；安徽江淮汽车集团有限公司以货币资金15，000万元人民币投入，占汽车金融公司注册资本的30%；本公司以货币资金10，000万元人民币投入，占汽车金融公司注册资本的20%。本次成立汽车金融公司，尚需获得中国银行业监督管理委员会的批准。
具体详情请参见《安徽江淮汽车股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2006年12月22日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2006-47
安徽江淮汽车股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●交易内容：安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）于2006年12月22日召开三届九次董事会，会议审议并通过了《关于共同投资设立汽车金融公司的议案》，同意投资1亿元人民币与中国东方资产管理公司、安徽江淮汽车集团有限公司共同设立汽车金融公司。
●关联人回避事宜：公司三届九次董事会审议本次关联交易议案时，关联董事左延安先生、安进先生依法回避表决。
●本公司关联董事承诺该关联交易不会损害公司及其他股东特别是中、小股东利益。
●独立董事意见：该关联交易定价公允、合理，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害非关联股东特别是中、小股东利益的情况。
一、关联交易概述
公司计划与中国东方资产管理有限公司、安徽江淮汽车集团有限公司共同投资在安徽省合肥市设立一家汽车汽车金融公司。拟设汽车金融公司的注册资本为5亿元人民币，注册资本为实缴货币资本。公司以货币资金10，000万元人民币投入，占汽车金融公司注册资本的20%。
由于安徽江淮汽车集团有限公司系本公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》，本次投资成立汽车金融公司的交易事项构成关联交易。
二、投资方及关联方介绍
1、中国东方资产管理有限公司
中国东方资产管理公司经国务院及中国人民银行批准，经国家工商行政管理局注册登记，于1999年10月15日在北京成立，下辖25个办事处和东银发展（控股）有限公司、东方酒店管理有限公司和深圳市邦信投资发展有限公司等三家直属公司。中国东方资产管理公司注册资本为100亿元人民币，其中人民币60亿元，外汇5亿美元，由财政部全额拨入。
2、安徽江淮汽车集团有限公司
江汽集团系安徽省政府于1997年8月以原合肥江淮汽车制造厂的全部资产和股权以及为该厂供应配套汽车变速器的原安徽省汽车齿轮箱总厂的全部资产为主体组建成立的国有独资公司，为国家大型企业和安徽省重点企业集团，注册资本25000万元，法定代表人为左延安。目前，江汽集团主要以实业投资为主。
截止2005年12月31日，江汽集团的资产总额为886542.26万元，负债总额为439312.54万元，净资产总额为160267.46万元，2005年实现主营业务收入为1191390.45万元，净利润为18845.45万元。（已经审计）
三、关联交易标的基本情况
1、拟设汽车金融公司名称：东方江淮汽车金融有限公司（暂定名、待工商行政部门核准）
2、拟设汽车金融公司的性质：有限责任公司（国内合资，非银行金融机构）
3、拟设汽车金融公司注册地点：安徽省合肥市
4、拟设汽车金融公司注册资本：5亿元人民币，注册资本为实缴货币资本。
5、拟设汽车金融公司的经营范围是：
（1）接受境内股东单位3个月以上期限的存款；
（2）提供购车贷款业务；
（3）办理汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款(包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等)；
（4）转让和出售汽车贷款应收款业务；
（5）向金融机构借款；
（6）为贷款购车提供担保；
（7）与购车融资活动相关的代理业务；
（8）经中国银行业监督管理委员会批准的其他信贷业务等。
6、拟设汽车金融公司的经营期限：二十年
7、本次汽车金融公司的设立尚需获得中国银行业监督管理委员会的批准。
四、关联交易的主要内容和定价政策
公司将与中国东方资产管理有限公司、安徽江淮汽车集团有限公司共同投资在安徽省合肥市设立一家汽车汽车金融公司。
拟设汽车金融公司的注册资本为5亿元人民币，注册资本为实缴货币资本。三方的出资形式及出资额如下：中国东方资产管理有限公司以货币资金25，000万元人民币投入，占汽车金融公司注册资本的50%；安徽江淮汽车集团有限公司以货币资金15，000万元人民币投入，占汽车金融公司注册资本的30%；本公司以货币资金10，000万元人民币投入，占汽车金融公司注册资本的20%。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
通过汽车金融公司的设立，将有利于建立、健全公司汽车金融服务体系，促进公司产品的销售和营销服务体系的完善，推动江淮汽车产业战略布局，保障公司汽车产业的持续发展。
六、独立董事的意见
该关联交易定价公允、合理，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害非关联股东特别是中、小股东利益的情况。
七、备查文件目录
1．《独立董事对公司关联交易的认可及独立意见》；
2．安徽江淮汽车股份有限公司三届九次董事会决议；
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2006年12月22日