创智信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2006年12月23日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
一、 以5票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》
受公司非流通股股东的委托,董事会聘请保荐机构制定了股权分置改革方案:以公司现有流通股本142,060,000股为基数,用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东定向转增股本,流通股股东每持有10股流通股获得9股的转增股份,非流通股股东以此获得上市流通权。合计资本公积金定向转增股份的总数为127,854,000股。由于本次资本公积金转增股份系以实施股权分置改革方案为目的,如果股权分置改革方案未获2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议通过,则本次资本公积金转增股本议案将不会付诸实施。
有关公司股权分置改革方案的详细内容见《创智信息科技股份有限公司股权分置改革说明书》，该议案尚需提交2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议。
二、以5票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案》
根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》的规定,公司董事会将采取公开方式,向截止2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东征集2007年公司第一次临时股东大会暨相关股东会议的投票权委托。
详细内容见《创智信息科技股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。
三、以5票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开创智信息科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》
受本公司非流通股股东的委托,公司董事会决定于2007年1月24日召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议,审议公司拟以资本公积金向流通股东定向转增的股权分置改革方案。
会议通知详见《创智信息科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。
特此公告
创智信息科技股份有限公司董事会
2006年12月25日
证券代码：000787 证券简称：S*ST创智 公告编号：2006-048-1
创智信息科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告