重要提示
创智信息科技股份有限公司(以下简称“创智科技”)董事会作为征集人向公司全体流通股股东征集拟于2007年1月24日召开的2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议（以下简称"临时股东大会暨相关股东会议"）审议的《创智信息科技股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、 征集人声明
征集人仅对公司拟召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议的《 创智信息科技股份有限公司股权分置改革方案》征集流通股股东委托投票而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的信息披露媒体上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人的职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
(一)公司基本情况简介
公司名称
公司法定中文名称：创智信息科技股份有限公司
公司法定英文名称：POWERISE INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD
公司A股上市交易所：深圳证券交易所
公司A股简称：S*ST创智
公司A股代码：000787
公司法定代表人：唐南军
公司董事会秘书：曾三
注册地址：广东省深圳市南山区高新技术工业村管理楼207#
董事会联络地址：湖南省长沙市高新技术开发区火炬城M4栋
邮政编码：410013
董事会办公室电话：0731-8909008
公司传真：0731-8909353
电子信箱：sdjnet@powerise.com.cn
(二)征集事项：2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议的《 创智信息科技股份有限公司股权分置改革方案》的投票权
(三)本投票委托征集函签署日期：2006年12月23日
三、本次临时股东大会暨相关股东会议基本情况
本次征集投票委托仅对2007年1月24日召开的创智科技2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议有效。
2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议基本情况请详见于本日在《证券时报》上刊登的《创智信息科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨A 股市场相关股东会议的通知》。
四、征集方案
本次征集方案具体如下：
1、征集对象：本次投票权征集的对象为创智信息科技股份有限公司截止2007 年1月19日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
2、征集时间：自2007 年1月20日至2007 年1月24日(2007年1月20日~1月23日期间，每日9：00---17：00；以及2007年1月24日上午8：30~12：00)。
3、征集方式：采用公开方式在《证券时报》以及网站( 巨潮网www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
4、征集程序：
第一步：填写授权委托书
授权委托书须按照本投票委托征集函确定的格式逐项填写；
第二步：提交征集对象签署的授权委托书及其相关文件本次征集投票委托将由本公司董事会办公室签收授权委托书及其相关文件,并转交给本次征集投票委托的联系人。
法人股东请将法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、法人股东帐户卡复印件通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式(请在所有复印件上加盖法人股东公章、法定代表人签字),送达本公司董事会办公室(信函以实际收到为准)。
个人股东请将本人身份证复印件、股东帐户卡复印件和授权委托书原件通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式(请在所有文件上签字),送达本公司董事会办公室(信函以实际收到为准)。
股东可以先向指定传真机发送传真,将以上相关文件发送至本公司董事会办公室,确认授权委托。在本次临时股东大会暨相关股东会议登记时间截止之前,董事会办公室收到挂号信函(特快专递)或专人送达的完备证明文件,则授权委托有效,逾期则授权委托无效；由于投寄差错,造成信函未能于本次临时股东大会暨相关股东会议登记时间截止前送达董事会办公室的,则授权委托无效。
请将提交的全部文件予以妥善密封,注明联系电话、联系人,并在显著位置标明“征集投票委托”,送达以下指定地址：
收件人：创智信息科技份有限公司董事会办公室
地址：湖南省长沙市高新技术开发区火炬城M4栋董秘办
邮编：410013
联系人：曾三、苏冬娇
董事会办公室电话：0731-8909008
传真：0731-8909353
(五)授权委托的规则
股东提交的授权委托书及其相关文件将由创智科技董事会办公室审核并确认。经审核确认有效的授权委托将提交创智科技董事会。
1、股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：
(1)股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票委托时间截止(2007年1月24日12：00)之前送达指定地址。
(2)股东提交的文件完备。
(3)股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一致。
(4)授权委托书内容明确,股东未将表决事项的投票委托同时委托给征集人以外的人。
2、其他
(1)股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议,或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托,则已做出的授权委托自动失效。
(2)股东重复委托且授权内容不同的,以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的,以最后收到的委托为有效。
(3)授权委托书由股东授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
(4)流通股股东将投票权委托给征集人,即为将在2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的投票权和相关股东会议上的投票权作同等委托。
六、备查文件备有董事会签署的投票委托征集函正本。
董事会已经采取了审慎合理的措施,对投票委托征集函所涉及内容均已进行了详细审查,投票委托征集函内容真实、准确、完整。
创智信息科技股份有限公司董事会（盖章）：
董事（签字）：
签署日期：2006年12月23日
附件：股东授权委托书(注：本表复印有效)
创智信息科技股份有限公司董事会征集投票委托授权委托书
委托人声明：本人是在对公司董事会征集投票委托的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次临时股东大会暨相关股东会议登记时间截止之前,本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后,如本人亲自(不包括网络投票)或委托代理人登记并出席会议,或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的,则以下委托行为自动失效。
本公司/本人作为委托人,兹授权委托创智信息科技股份有限公司董事会代表本公司/本人出席2007年1月24日于深圳市南山区高新技术产业园南区深圳清华大学研究院一楼报告厅召开的创智信息科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议(以下简称“临时股东大会暨相关股东会议”),并按本公司/本人的意愿代为投票。本人将投票权委托给征集人,即为将在2007年第一次临时股东大会的投票权和相关股东会议上的投票权作同等委托。
本公司/本人对本次临时股东大会暨相关股东会议各项议案的表决意见：
序号 审议事项 赞成 反对 弃权
1 《公司股权分置改革方案》
(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)本项授权的有效期限：自签署日至临时股东大会暨相关股东会议结束。
委托人持有股数：＿＿＿＿股, 委托人股东帐号：＿＿＿＿
委托人身份证号(法人股东请填写法人资格证号)：＿＿＿＿
委托人联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人(签字确认,法人股东加盖法人公章)：＿＿＿＿＿＿＿
签署日期： 年 月 日