江苏炎黄在线物流股份有限公司
2006年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2006年12月23日
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陆兆祥先生
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议股东（代理人）3人、代表股份23,736,000股、占上市公司有表决权总股份41.48％。
2、社会公众股股东出席情况
无社会公众股股东参加本次会议。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师 列席会议。
四、提案审议及表决情况
会议以现场投票方式进行表决,形成以下决议：
1、审议通过了《修改<公司章程>部分条款的议案》
同意23,736,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
2、审议通过了《提请公司股东大会授权公司董事会办理盘活并处置公司有关资产具体事宜的议案》
同意23,736,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
3、审议通过了《续聘公司会计师事务所的议案》
同意23,736,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
4、审议通过了《修改公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
同意23,736,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
5、审议通过了《修改公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
同意23,736,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
6、审议通过了《修改公司<监事会议事规则>部分条款的议案》
同意23,736,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
7、审议通过了《提名公司独立董事候选人、董事候选人的议案》，大会选举何为民先生、王云先生、陈晓峰先生为公司董事，选举武丽霞女士为公司独立董事，其中：
1）选举何为民先生为公司董事
同意23,736,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
2）选举王云先生为公司董事
同意23,736,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
3）选举陈晓峰先生为公司董事
同意23,736,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
4）选举武丽霞女士为公司独立董事
同意23,736,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
8、审议通过了《提名公司监事候选人的议案》，大会选举李桦先生、王华先生为公司监事，其中：
1）选举李桦先生为公司监事
同意23,736,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
2）选举王华先生为公司监事
同意23,736,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见：
本次股东大会经北京德恒律师事务所律师到会见证并出具法律意见书。根据律师的法律意见书，本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
六、备查文件：
1、载有董事签名的股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零六年十二月二十三日
股票代码：000805 股票简称：S*ST炎黄 公告编号：2006-032
江苏炎黄在线物流股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司六届董事会第七次（临时）会议于2006年12月23日以通讯方式召开。会议通知于2006年12月20日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，为何为民先生、王云先生、陈晓峰先生、陆兆祥先生、肖昌先生、王宏先生、武丽霞女士，孙盘兴先生、朱亚琼女士，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
公司董事会对原董事长陆兆祥先生在任职期间的工作表示感谢；本次会议推选何为民先生主持。经专人或传真送达方式审议表决，会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了以下议案：
一、 选举何为民先生为第六届董事会董事长；
二、 选举王云先生为第六届董事会副董事长。
（何为民先生、王云先生个人简历详见2006年12月5日深圳巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公司公告。）
特此公告。
江苏炎黄在线股份有限公司董事会
二零零六年十二月二十三日
股票代码：000805 股票简称：S*ST炎黄 公告编号：2006-033
江苏炎黄在线物流股份有限公司
六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司六届监事会第六次（临时）会议于2006年12月23 日在本公司会议室召开，应出席会议监事3人，实际参加3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事会对原监事会主席吴中一先生在任职期间的工作表示感谢；本次会议推选李桦先生主持。
经审议表决，会议以3票同意、0票弃权、0票反对通过了《选举公司监事会主席的议案》，会议选举李桦先生为公司第六届监事会主席（个人简历详见2006年12月5日深圳巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公司公告）。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司
监 事 会
二零零六年十二月二十三日