航天信息股份有限公司二○○六年
第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示 本次会议没有否决或修改提案的情况。
本次会议没有新提案提交表决的情况。
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于二○○六年十二月二十五日上午九时，在北京市海淀区翠宫饭店召开了二OO六年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。出席本次会议的股东（包括委托授权代理人出席本次会议的股东）共16人，共持有代表公司218,073,734股有表决权股份，占公司有表决权股份总数(共307,800,000股)的70.85%。
本次会议由董事会召集，董事长夏国洪先生主持，以现场会议方式召开，本次会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程。经本次会议审议并逐项投票表决，通过以下决议：
一、选举公司第三届董事会成员
1、选举夏国洪先生为公司第三届董事会董事
本次会议以218,073,734股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100%、0%和0%，选举夏国洪先生为公司第三届董事会董事。
2、选举赵永海先生为公司第三届董事会董事
本次会议以218,073,734股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100%、0%和0%，选举赵永海先生为公司第三届董事会董事。
3、选举刘振南先生为公司第三届董事会董事
本次会议以218,073,734股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100%、0%和0%，选举刘振南先生为公司第三届董事会董事。
4、选举韩树旺先生为公司第三届董事会董事
本次会议以218,073,734股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100%、0%和0%，选举韩树旺先生为公司第三届董事会董事。
5、选举杨保华先生为公司第三届董事会董事
本次会议以218,073,734股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100%、0%和0%，选举杨保华先生为公司第三届董事会董事。
6、选举王海波先生为公司第三届董事会董事
本次会议以218,073,734股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100%、0%和0%，选举王海波先生为公司第三届董事会董事。
7、选举吴澄先生为公司第三届董事会独立董事
本次会议以218,073,734股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100%、0%和0%，选举吴澄先生为公司第三届董事会独立董事。
8、选举秦荣生先生为公司第三届董事会独立董事
本次会议以218,073,734股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100%、0%和0%，选举秦荣生先生为公司第三届董事会独立董事。
9、选举王德臣先生为公司第三届董事会独立董事
本次会议以218,073,734股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100%、0%和0%，选举王德臣先生为公司第三届董事会独立董事。
截至本次会议召开之日，上述独立董事候选人未被上海证券交易所提出异议。
(上述董事的简历见2006年12月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
二、选举公司第三届监事会由股东代表出任的监事
1、选举曾文华先生为公司第三届监事会股东代表监事
本次会议以218,073,734股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100%、0%和0%，选举曾文华先生为公司第三届监事会股东代表监事。
2、选举朱光女士为公司第三届监事会股东代表监事
本次会议以218,073,734股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100%、0%和0%，选举朱光女士为公司第三届监事会股东代表监事。
另外，王增梅女士已由公司职工民主选举当选为公司第三届监事会由职工代表出任的监事。
(上述监事的简历见2006年12月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
三、变更公司年度财务报告审计机构
本次会议以218,073,734股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100%、0%和0%，通过了聘请信用中和会计师事务所作为公司2006年度财务报告的审计机构，并确定其报酬为人民币一百零二万元整。
根据公司《章程》，第一项议案的表决采用了累积投票制。
公司第三届董事会董事和第三届监事会监事的任期自2006年12月25日至2009年12月24日止。
第二届董事会董事顾伯清先生不再担任公司董事。公司对他在任董事期间对公司所作的贡献表示衷心感谢。
北京市海问律师事务所李丽萍律师出席了本次会议并出具了法律意见书。律师认为，本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
备查文件
1、航天信息股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议。
2、航天信息股份有限公司2006年第一次临时股东大会法律意见书。
航天信息股份有限公司董事会
二○○六年十二月二十五日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2006-0025
航天信息股份有限公司第三届董事会
第一次会议决议公告
重要提示 本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
航天信息股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于2006年12月20日以书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2006年12月25日上午11时在北京翠宫饭店召开，应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
会议经认真讨论并投票表决，做出如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举夏国洪先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
同意选举赵永海先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘公司董事会秘书的议案》（简历见附件一）
同意聘任王玉敏女士为公司第三届董事会董事会秘书，任期三年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于确定董事会专门委员会人员组成的议案》
同意将董事会四个专门委员会的组成人员及主任委员人选确定如下：
（一）战略决策委员会
委员组成：夏国洪、吴澄、王德臣、刘振南、杨保华
主任委员：夏国洪
（二）薪酬与考核委员会
委员组成：王德臣、秦荣生、韩树旺
主任委员：王德臣
（三）提名委员会
委员组成：夏国洪、王德臣、赵永海、刘振南、王海波
主任委员：夏国洪
（四）审计委员会
委员组成：秦荣生、王德臣、赵永海
主任委员：秦荣生
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任刘振南先生为公司总经理，任期三年。（简历见附件二）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
同意聘任赵炜先生、龚保国先生、陈江宁先生为公司副总经理，任期三年；拟聘任潘秋佳女士为公司财务总监，任期三年。（简历见附件三）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于调整公司薪酬体系的议案》
根据公司第二届董事会第十五次会议决议，同意由董事会薪酬与考核委员会和经营层共同细化的《航天信息股份有限公司薪酬体系调整方案》,将经理层的年薪上调20%；在完成年度经营目标的前提下，公司年度工资总额可上调不高于净利润增长率的80%；在完成年度经营目标的前提下，对于超额完成的净利润部分，可提取超额效绩奖，作为对公司经营、管理、研发及销售做出贡献的经营层、中层及员工的特别奖励。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于调整董事长年薪和独立董事津贴的议案》
将董事长年薪上调为60万元/年；独立董事津贴调整为12万元/年（税后）。调整执行时间自2006年度起。本议案需提交公司下一次股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
航天信息股份有限公司董事会
二○○六年十二月二十五日
附件一：王玉敏女士简历
王玉敏 女，1965年2月出生，中国国籍，中共党员，毕业于哈尔滨工业大学信息处理与模式识别专业，大学本科，高级工程师。
曾任航天金穗高技术有限公司技术服务部副经理、技术支持中心主任；航天信息股份有限公司金穗分公司副总经理；航天信息股份有限公司技术支持总监、技术服务中心主任；现任董事会办公室主任，已取得上海证券交易所董事会秘书资格。
附件二：刘振南先生简历
刘振南 男，中国国籍，1963年出生，中共党员，美国德克萨斯大学工商管理硕士,研究员,中国青年企业家协会理事、中央企业青年联合会常务理事。
曾任中国航天科工集团公司发展计划部副部长、部长、正司局级巡视员；国家开发银行首届专家委员会委员；中国航天科工集团二院副院长、党组成员，北京航天长峰股份有限公司董事长。2005年1月增选为本公司董事，现任本公司总经理兼党委书记。
附件三：公司其他高级管理人员简历
赵炜 男，1961年2月出生，中国国籍，中共党员，毕业于中国人民大学，大学本科，高级工程师，曾任航天金穗高技术有限公司办公室主任、生产部经理、股改办主任；航天信息股份有限公司董事会秘书，现任本公司副总经理。
龚保国 男，1965年12月出生，中国国籍，中共党员，毕业于西北工业大学，大学本科，高级工程师。
曾任航天信息股份有限公司证券投资部副经理，综合计划部部长、总经理助理、运营总监，现任服务单位管理事业部总经理。
陈江宁 男，1964年8月出生，中国国籍，毕业于北京理工大学，大学本科，高级工程师。
曾任航天信息股份有限公司副总工程师、系统总师，现任防伪税控事业部总经理。
潘秋佳 女，1969年9月出生，中国国籍，中共党员，毕业于中国矿业大学经济贸易管理学院会计专业，大学本科，高级会计师。
曾任北京康拓科技开发有限公司主管会计；航天金穗高技术有限公司财务部经理；航天信息股份有限公司财务部经理、副总会计师，现任公司财务总监。取得中国注册会计师及中国注册税务师资格。
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2006-0026
航天信息股份有限公司第三届监事会
第一次会议决议公告
重要提示 本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
航天信息股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第一次会议于2006年12月25日上午12时在北京翠宫饭店召开，应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
会议经认真讨论并投票表决，选举曾文华先生为航天信息股份有限公司第三届监事会主席，任期三年。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
二○○六年十二月二十五日