中国高科集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或者修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国高科集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年12月24日上午9:30在上海浦东新金桥路179号莫泰168金桥店4楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表38人，代表股份数59,317,287股，占公司有表决权股份总数的比例为24.2666%。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长周伯勤主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，本次临时股东大会符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票方式进行表决，大会审议通过了《关于公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案》。参加表决的股数为：59,317,287股，表决结果如下：
同意：59,312,128股 占出席会议有表决权股份的99.9914％
反对：2,276股 占出席会议有表决权股份的0.0038％
弃权：2,883股 占出席会议有表决权股份的0.0048 ％
三、律师见证情况
本次股东大会，公司聘请了北京市京都律师事务所上海分所的王众律师出席见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议
（二）北京市京都律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告
中国高科集团股份有限公司
2006年12月25日