转债简称：民生转债 转债代码：100016 编号 临 2006—052
中国民生银行股份有限公司
第三届监事会第四次临时会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第三届监事会第四次临时会议于2006年12月27日在北京以现场方式召开，会议由黄涤岩监事长主持。应到监事8名，实到8名（亲自出席3名，委托他人出席5名，尉安宁监事、张宏久监事书面委托黄涤岩监事长；黄殿鹏监事书面委托王梁监事；赵品璋监事、袁美珍监事书面委托高峰监事代行表决权）。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
一、关于公司第四届监事会股东监事和外部监事候选人名单的决议
根据本公司第三届监事会第三次临时会议《关于监事会换届选举并征集股东监事、外部监事候选人的决议》，共征集到股东监事和外部监事候选人11名。根据中国证监会和中国银监会关于监事任职资格的相关规定，由监事会提名委员会推荐产生第四届监事会监事候选人11名，具体名单（按提名票数排序）如下：
股东监事候选人8名：
王梁 李安民 李宇 王立彦 鲁钟男 李静 李兆会 张迪生
外部监事候选人3名：
黄涤岩 张宏久 徐锐
会议同意将上述监事候选人名单提交临时股东大会进行选举，产生公司第四届监事会。
附件：中国民生银行股份有限公司第四届监事会监事候选人简历
议案表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关于监事会换届实行差额选举的决议
根据监事候选人征集情况以及中国证监会和中国银监会关于监事任职资格的相关规定，确定监事候选人为11人，其中股东监事候选人8名，外部监事候选人3名。
根据《关于监事会换届选举并征集股东监事、外部监事候选人的决议》及公司章程规定，本公司监事会组成人数为9人，其中，股东监事为4名、外部监事为2名、职工监事为3人。因此，本次监事会换届选举将实行差额选举，在8名股东监事候选人中选举4名股东监事，在3名外部监事候选人中选举2名外部监事。职工监事根据规定另行选举。
议案表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、关于召开公司2007年第一次临时股东大会的决议
中国民生银行股份有限公司第三届监事会第四次临时会议审议了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》，根据公司监事会通过的关于监事会换届的相关决议，决定于2007年1月15日召开公司2007年第一次临时股东大会，审议议题如下：
1、关于修订《中国民生银行监事任职条件及选任办法》个别条款的议案；
2、关于选举产生公司第四届监事会股东监事、外部监事的议案；
3、关于《公司章程》个别条款调整修订的决议；
4、关于公司设立合资基金管理公司的议案；
5、关于公司向中国银联股份有限公司增资的议案。
上述第1、3、4、5项议案已分别经本公司第三届监事会第三次临时会议、第四届董事会第四次、第五次会议审议通过，详见2006年12月19日、10月28日、12月12日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
股东大会召开的具体事项另行公告。
议案表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国民生银行股份有限公司监事会
2006年12月28日
附件：
中国民生银行股份有限公司第四届监事会股东监事和外部监事候选人简历
1、股东监事候选人简历
王 梁，男，1942年出生，大学，高级会计师、中国注册会计师。现任中国民生银行第三届监事会监事；东莞市凤岗雁田企业发展公司董事。
李安民，男，1944年出生，大专，高级工程师。现任山西安泰集团股份有限公司董事长。曾任山西介休义安焦化厂厂长；山西安泰集团股份有限公司董事长兼总经理。
李 宇，男，1974年出生，硕士，现任新希望投资有限公司助理副总裁、副总裁。曾任世华国际金融信息公司投资分析师；大公国际资信评估公司信用分析师；新希望投资公司投资总监；美国太阳计算机（中国）公司合规经理。
王立彦，男，1957年出生，会计学博士，教授(博士生导师)。现任北京大学国际会计与财务研究中心主任,财政部会计准则委员会咨询专家,中国审计学会学术委员,中国民航总局经济运行实验室学术委员,北京审计学会副会长,《中国会计评论》主编,《经济科学》副主编。曾任北京大学经济学院/光华管理学院教师；国家教委所属“宏信会计师事务所”所长；英国访问学者；香港科技大学访问学者；美国加洲曼隆商学院访问教授；美国华盛顿世界资源研究所研究员。
鲁钟男，男，1955年出生，硕士，高级经济师。现任东方集团实业股份有限公司董事；中国民族证券有限责任公司副董事长；中国民族证券有限责任公司总裁。曾任中国人民银行黑龙江省分行处长；中国人民银行哈尔滨分行副行长；中国人民银行黑龙江省分行副行长；中国人民银行沈阳分行副行长。
李 静，男，1950年出生，大学专科，高级经济师。现任全国工商联执委；长沙市南方华侨贸易有限公司董事长；香港中国创业集团股份有限公司董事长；中国金玉堂珠宝集团有限公司董事长。曾任全国政协委员；中国民生银行第一、二届监事会监事、副监事长；湖南省工商联副会长。
李兆会，男，1981年出生，大学本科。现任山西海鑫钢铁集团有限公司董事长兼总经理；山西海鑫实业股份有限公司董事长兼总经理；山西省运城市人大常委；山西省工商联副会长；山西省青联副主席；全国工商联常委。
张迪生，男，1955年出生，经济学硕士，高级经济师。现任香港四通控股有限公司（香港联交所上市）副总裁、执行董事；四通集团公司党委书记。曾任北京经济学院工业经济系副主任；北京经济学院经济技术开发总公司总经理；四通集团公司执行副总裁、常务副总裁。
2、外部监事候选人简历
黄涤岩，男，1930年出生，大学，高级经济师。现任中国民生银行第三届监事会监事长。曾任中国银行总行办事员、副处长，中国银行总行海外机构管理部经理、副总经理、总经理；中国银行常务董事、港澳管理处副主任；中国银行副董事长；港澳管理处主任；中国银行港澳管理处顾问；中国民生银行股份有限公司第一、二届董事会董事。
张宏久,男,1954年出生，硕士研究生，高级律师。现任竞天公诚律师事务所合伙人、律师；中国民生银行第三届监事会监事。曾任北京大学法律系教师；中信律师事务所律师。
徐 锐，女，1945年出生，大学本科。曾任中国银行纽约分行业务主管；中国银行江苏分行信托咨询公司副总经理；中国银行江苏分行信贷部副经理、经理；中国银行江苏分行行长、党委书记；中国光大集团有限公司（香港）审计部主任；中国光大银行监事会监事长。
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号 临 2006—053
转债简称：民生转债 转债代码：100016 编号 临 2006—053
中国民生银行股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会的公告
重要指示：
会议召开日：2007年1月15日（星期一）
股权登记日：2007年1月9日（星期二）
会议报名日：2007年1月11日（星期四）
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司监事会决定于2007年1月15日（星期一）上午9:30在北京召开公司2007年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
（一）会议时间、地点和会期：
时间：2007年1月15日（星期一）上午9:30。
地点：北京友谊宾馆嘉宾楼第一会议室（北京市海淀区中关村南大街1号）
会期：半天
（二）会议议题：
1、关于修订《中国民生银行监事任职条件及选任办法》个别条款的议案；
2、关于选举产生公司第四届监事会股东监事和外部监事的议案；
3、关于《公司章程》个别条款调整修订的决议；
4、关于公司设立合资基金管理公司的议案；
5、关于公司向中国银联股份有限公司增资的议案。
（三）出席会议资格：
1、本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、有权出席股东大会的股东为：截止2007年1月9日(星期二)下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（或股东授权代理人）。
（四）出席会议的股东登记办法：
1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2007年1月11日（星期四）上午9:00—11:30，下午2:00—4:30
3、登记地点：北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼8层
（五）其它事项：
1、与会人员交通食宿费用自理。
2、联系方法：
公司地址：北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼（100873）
联系人：史玉伟、王洪刚
联系电话：010—68946669－5809、5810, 68496790
传真：010—68466796
特此公告
附件：中国民生银行股份有限公司2007年第一次临时股东大会授权委托书
中国民生银行股份有限公司监事会
2006年12月28日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中国民生银行股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
受托日期：2007年 月 日
委托人股东帐号：
注：授权委托书复印件有效。