上海开开实业股份有限公司第五届董事会2006年第一次临时会议决议公告
2006年12月29日 来源：上海证券报 作者：
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上海开开实业股份有限公司第五届董事会2006年第一次临时会议已于2006年12月23日以书面方式进行了会议召开通知，2006年12月27日下午3：00在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事 8名，全体监事及部分高管列席了会议，会议由董事长何才彪先生主持。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、《关于公司董事会征集股权分置改革A股市场相关股东会议投票权委托》的议案。
二、《关于公司召开股权分置改革A股市场相关股东会议》的议案。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
董 事 会
二○○六年十二月二十七日
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：临2006--027
900943 开开B股
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