证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2006-047
京东方科技集团股份有限公司
第四届第三十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司第四届第三十董事会，于2006年12月18日以专人派送及电子邮件方式发出会议通知，并于2006年12月27日（星期三）在公司会议室召开。
公司董事会共有董事11人，董事长王东升先生、副董事长韩燕生先生、梁新清先生、执行董事陈炎顺先生、董事赵才勇先生、归静华女士、独立董事邰中和先生、谢志华先生、张百哲先生出席本次会议，独立董事李兆杰先生、董事八田贤一先生以书面方式发表意见。
公司监事穆成源先生、陈萍女士，职工监事徐燕女士、杨安乐先生列席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王东升先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、关于申请抵押贷款的议案
为满足公司流动资金需求，公司拟以所属土地及建筑物申请抵押贷款，现将有关情况说明如下：
1、贷款基本情况
（1）贷款金额：以公司所属土地及建筑物的评估值为基础，按照贷款银行认可的抵押率申请贷款额度，总计不超过6亿元人民币。
（2）贷款期限：1年
（3）贷款利率：按贷款银行一年期贷款基准利率计算
（4）贷款用途：充实流动资金
2、抵押物基本情况
（1）抵押物范围
本次贷款涉及的抵押物位于公司注册地－北京市朝阳区酒仙桥路10号，包括土地使用权面积243,076.93平方米，地上建筑物建筑面积153,846.93平方米，地上在建工程建筑面积58,735.62平方米。
（2）抵押物评估值
根据北京宝孚房地产评估事务所有限公司京宝孚（2006）（估）房字第170号出具的《房地产评估报告》，本次评估以2006年10月30日为评估基准日，按照最高最佳使用原则，分别采用收益法和成本法进行评估，并将两种计算结果加权平均后得出最终估价为123,960万元人民币。
3、董事会审议
董事会审议同意本次抵押贷款事项，并授权法定代表人及其授权人员代为签署相关贷款协议、抵押协议及办理相关申请、备案文件。
董事会决议有效票数共计11票，同意11票。
二、关于召开二00七年度第一次临时股东大会的议案
董事会决议有效票数共计11票，同意11票。
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二00六年十二月二十八日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2006-048
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2006-048
京东方科技集团股份有限公司关于召开
二00七年度第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司董事会决定召开2007年度第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2007年1月16日 上午9:30-10:30
2、A股股权登记日：2007年1月9日
B股最后交易日：2007年1月9日
3、会议召开地点：北京国门路大饭店
地址：北京市朝阳区和平路2号（乘359路、405路、735路、737路、915路公共汽车至农场站）
4、召集人：本公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票表决方式。
6、会议出席对象
（1）截至2007年1月9日（B股最后交易日2007年1月9日）深圳证券交易所A、B股交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
关于申请抵押贷款的议案
三、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
邮政编码：100016
联系电话：010－64366264、010－64318888转
指定传真：010－64366264、010－64363989
联系人：仲慧峰、张世通、赵贵梅
3、登记时间：2007年1月11日、12日每天9:30－16:00
注：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二00六年十二月二十八日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00七年度第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人（签字）：
委托人身份证件名称：
委托人身份证件号码：
委托人证券帐号：
委托人持股种类： A股 B股
委托人持股数量：
受托人（签字）：
委托人身份证件名称：
委托人身份证件号码：
委托日期： 年 月 日