安徽方兴科技股份有限公司
二○○六年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）二○○六年第五次临时股东大会于2006年12月28日在股份公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表8人，代表有表决权的股份总数5066.92万股，占公司总股份的43.31%，符合《公司法》和《公司章程》规定。
本次会议由公司董事长夏宁主持，公司董事、监事及部分高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了董事会提交的所有议案，经全体股东代表记名投票表决，通过如下决议：
1、审议通过《关于列支股权分置改革费用的议案》
根据中华人民共和国财政部《关于上市公司股改费用会计处理的复函》（财会便[2006]10号）规定：上市公司股权分置改革相关费用可以直接冲减资本公积。故本公司股权分置改革中所发生相关费用的会计处理拟参照此规定执行，在2006年度的资本公积中列支。
赞成票5066.92万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
2、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
随着公司的进一步发展，独立董事承担的工作日益繁重，近期，薪酬考核委员会根据调研，并结合公司的实际情况，拟将独立董事的津贴由原来的1万元人民币/年人（含税）调整至3万元人民币/年人（含税）。该调整方案自2007年开始执行。
赞成票5066.92万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
3、审议通过《关于修订公司高管人员薪酬方案的议案》
为建立健全公司董事、监事、高级管理人员激励和约束机制，提高公司的工作效率和经营业绩，公司董事会制定了对董事、监事及高级管理人员实行年薪制度的方案，经公司2003年度股东大会审议通过，自2004年1月1日开始实施。
根据公司近年来的实际经营状况和国家有关政策的修订和变化，为了更好地落实年薪制度，增强可操作性，真正发挥其激励和约束效力，公司对该方案进行了修订。
赞成票5066.92万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
律师出具的法律意见：
本次股东大会由安徽天禾律师事务所委派汪大联律师予以见证，并出具了法律意见书，认为本公司二○○六年第五次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。
备查文件：
1、安徽方兴科技股份有限公司二○○六年第五次临时股东大会会议决议。
2、安徽方兴科技股份有限公司二○○六年第五次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
二○○六年十二月二十八日
证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2006-040
安徽方兴科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议，于2006年12月28日上午十一点在安徽方兴科技股份有限公司会议室召开，应到董事6人，实到董事5人，董事韩高荣先生因公未能参加本次会议，委托董事长夏宁先生代为表决，会议由公司董事长夏宁先生主持，公司监事会全体监事及高管列席会议，经投票表决，与会董事一致通过如下决议：
一、关于对年产30万吨硅砂原料生产线计提减值准备的议案
根据《企业会计制度》和相关会计准则的要求，依据谨慎性原则，有效防范并化解资产损失风险，公司决定对年产30万吨硅砂原料生产线计提减值准备。
该项目的建设目的是为公司提供优质、稳定的硅砂原料，提高本公司浮法玻璃的质量，降低生产成本，增强企业综合竞争优势。但自该项目投产以来，由于原料价格涨幅较大，市场竞争激烈，设备选型、配套不合理，投产后始终没有达到设计能力，致使各种费用加大，使用自制硅砂成本大大高于外购。公司于一年前已采用外购硅砂原料，该项目亦停产近一年时间。
该项目固定资产账面原值3179.82万元，已提折旧428.28万元，账面净值2751.54万元，已提减值准备445.34万元，根据鑫诚会计师事务所评估报告预计可变现金额995.17万元，本次将计提减值准备1311.03万元。
独立董事认为：公司对该项目资产计提减值准备，符合《企业会计制度》和相关会计准则的要求，且证据充分，计提数值真实、准确，较为公允和透明。
该议案经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
二、关于油改煤气技改工程固定资产处置损失的议案
公司于2006年7月24日召开的第二届董事会第十七次会议及2006年8月9日召开的2006年第二次临时股东大会通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，对公司350T/D浮法玻璃生产线进行油改煤气工程。（详见2006年7月25日和2006年8月10日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）按工程设计要求，需对熔窑、锡槽及相关机器设备进行拆除，拆除程度达95%。
截止2006年11月30日止，拆除的固定资产原值为4,127万元，累计折旧为2,632万元，净值为1,495万元。依据目前《企业会计制度》规定，按拆除比例计算拆除值为1,344万元，扣除2005年度已计提的减值准备388万元及变价收入94万元，2006年度拟处置固定资产损失为862万元。
该议案经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
二○○六年十二月二十八日