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第一投资招商股份有限公司第四届董事会2006年第五次会议于2006年12月27日在海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室召开，会议通知及议程已于12月17日以传真或送达方式发出。会议由董事李跃建先生主持，应到董事9人，实到8人。董事长蒋会成先生因故未能出席，委托董事李跃建先生代为出席并表决。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于第一投资招商股份有限公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司以资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案须经公司股东大会批准。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，股权分置改革方案由A股市场相关股东在平等协商、诚信互谅、自主决策的基础上进行。由于本次资本公积金定向转增股本是本次股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东，因此公司董事会决定将审议资本公积金向流通股股东定向转增股本议案的临时股东大会和相关股东会议合并举行，召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并将本次公积金定向转增股本议案和本次股权分置改革方案作为同一事项进行表决，相关股东会议和临时股东大会的股权登记日为同一日。鉴于本次资本公积金定向转增股本是本次股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，故本次合并议案须同时满足以下条件方可实施，即含有公积金转增议案的股权分置改革方案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
公司董事会提议于2007年1月23日在海南望海国际大酒店二楼第二会议室召开公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议，审议《关于第一投资招商股份有限公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》。
本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开程序及相关事项将遵照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定执行。
根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》的规定，公司董事会将采用公开方式，向截止2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东征集审议股权分置改革方案的投票权委托。详细情况参见《第一投资招商股份有限公司董事会投票委托征集函》。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于延用2004、2005年度坏帐准备计提方法的议案》。
为更合理地估计并正确反映公司应收款项发生坏帐损失的可能性，根据公司的实际情况，决定仍延用2004、2005年的坏帐准备计提方法，即帐龄分析法和个别认定法相结合。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于重大会计差错更正追溯调整的议案》。
对以前年度诉讼事项、预计负债进行调整对以前年度利润造成较大影响。
会计差错更正追溯调整事项详见交易所网站同期披露的《股权分置改革说明书》附件之《审计报告》。
特此公告
第一投资招商股份有限公司董事会
2006年12月29日