重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告,公司股票停、复牌时间详见股权分置改革方案实施公告。
一、会议的召开情况
1、会议的召开时间
现场会议时间：2006年12月27日下午2：30
网络投票时间：2006年12月25日—2006年12月27日的每个交易日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00。
2、现场会议召开地点：兰州市红古区海石湾2号街坊354号（公司办公楼五楼会议室）
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议召开方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票及委托董事会投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：李富德先生
二、会议的出席情况
参加本次会议的股东及授权代表723人，代表股份152322734股，占公司总股本的76.16%。其中：
1、参加表决的非流通股股东及授权代表5人，代表股份119000000股，占公司非流通股股份的99.17%，占公司总股本的59.5%。
2、参加表决的流通股股东及授权代表718人，代表股份33322734股，占流通股股份总数的41.65%，占公司总股本的16.66%。其中：
（1）、参加现场表决的流通股股东及授权代表0人。
（2）、通过网络投票表决的流通股股东共717人，代表股份33239534股，占流通股股份总数的41.55%，占公司总股本的16.62%。
（3）、委托董事会投票的流通股股东1人，代表股份83200股，占公司流通股股份总数的0.1%，占公司总股本的0.04%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议情况
本次相关股东会议暨临时股东会议采取记名现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式，审议通过《兰州海龙新材料科技股份有限公司股权分置改革方案》（《兰州海龙新材料科技股份有限公司股权分置改革说明书》见2006年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））。
四、提案表决情况
本次会议参加表决的股东所持有效表决权股份总数为152322734股，其中参加表决的流通股股东有效表决权股份总数为33322734股。表决结果如下：
根据本次会议表决结果，《兰州海龙新材料科技股份有限公司股权分置改革方案》经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，《兰州海龙新材料科技股份有限公司股权分置改革方案》获本次会议通过。
五、参加表决的前十名流通股股东持股情况及表决情况
六、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：李哲
3、结论性意见：
见证律师认为：本次会议的召集、召开和现场会议出席人员的资格均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次会议现场表决程序合法有效；网络投票方式和网络投票的结果统计均合法有效，本次会议表决结果合法有效。
七、备查文件目录
1、公司股权分置改革相关股东会议暨2006年第六次临时股东大会会议记录；
2、公司股权分置改革相关股东会议暨2006年第六次临时股东大会决议；
3、法律意见书。
特此公告
兰州海龙新材料科技股份有限公司董事会
2006年12月28日
证券简称：S*ST海龙 证券代码：600516 公告编号：2006—56
兰州海龙新材料科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议暨2006年第六次临时股东大会表决结果公告