开滦精煤股份有限公司
第二届董事会第九次临时会议决议公告暨
召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
开滦精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年12月20日以电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第二届董事会第九次临时会议通知。会议于2006年12月28日（星期四）以通讯表决的方式召开，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
会议逐项审议并通过了以下议案：
一、公司关于聘任会计师事务所的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
根据公司业务发展和2006年度财务审计工作的需要，公司拟聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告审计机构。
中磊会计师事务所有限责任公司具有证券期货相关业务审计、评估执业资格，注册地北京，并在国内10多个省（区）市设有分所，业务资质较为齐全，技术实力较为雄厚，审计经验较为丰富。
此议案事前已征得独立董事的认可，经公司本次董事会审议通过后，需提请公司2007年第一次临时股东大会审议批准。
二、公司关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事会决定于2007年1月16日召开公司2007年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
（一）会议时间：2007年1月16日（星期二）上午9：00
（二）会议地点：河北省唐山市新华西道76号开滦大酒店四层会议室
（三）出席对象：
1.截至2007年1月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.北京国枫律师事务所见证律师。
（四）会议议题：
《开滦精煤股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》
（五）会议登记办法：
1.登记方式：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。异地股东可以通过传真、信函方式登记（标准格式见附件1）。
2.登记时间：2007年1月1 2日上午8：00－12：00，下午14：00－18：00。
3.登记地址：河北唐山新华东道70号东楼公司证券部。
4.未在上述时间内进行会议登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
5.会议联系人：
4.侯树忠（董事会秘书） 张嘉颖（证券事务代表）
6.联系电话：（0315）2812013 （0315）3026971
4.传真：（0315）3026507
（六）其他事项：
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
开滦精煤股份有限公司董事会
2006年12月28日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2006-021
开滦精煤股份有限公司
第二届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
开滦精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次临时会议于2006年12月28日（星期四）下午2:00在河北省唐山市新华西道76号开滦大酒店二层会议室召开，会议应到监事5人，实到监事4人，监事张俊宝先生因公出差不能出席会议。会议由公司监事会主席王卓先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议逐项审议并一致通过了以下议案：
一、公司关于聘任会计师事务所的议案；
二、公司关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。
上述第一项议案，需提请公司2007年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
开滦精煤股份有限公司监事会
2006年12月28日