新天国际经贸股份有限公司
股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新天国际(600084)第一大股东新天国际经济技术合作(集团)有限公司(简称新天集团)持有新天国际经贸股份有限公司198,678,119股,占总股本的42.24%。
公司近日接到新天集团通知,新天集团质押给国家开发银行新疆维吾尔自治区分行所持股份中的118,295,741股,经质押双方同意,已于2006年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述股权的证券解除质押登记手续。
经协商,新天集团将其所持股份中的99,339,059股质押给国家开发银行新疆维吾尔自治区分行,作为1.7亿元贷款的出质,质押期限自2006年12月26日至2007年12月25日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记完毕。
特此公告。
新天国际经贸股份有限公司
二OO七年元月四日
证券代码：600084 证券简称：新天国际 编号：临2007-02
新天国际经贸股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司第四届董事会第四次会议于2006年12月29日在新疆乌鲁木齐公司会议室以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下议案：
一、关于拟对新疆新天科文苜蓿有限公司进行清算的议案；
议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于拟对新疆新天约翰迪尔农业机械开发有限公司进行清算的议案；
议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于拟转让新天阿拉山口贸易公司股权的议案；
议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于拟转让上海新天尼雅酒业有限公司股权的议案；
议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
新天国际经贸股份有限公司第四届董事会
2007 年1 月4日