重庆太极实业（集团）股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第五次会议于2006年12月18日发出召开公司董事会的通知， 2006年12月29日第五届董事会第五次会议在公司会议室召开。会议应到董事15人，实到董事15人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于重庆桐君阁股份有限公司实施股权分置改革的议案。
表决结果：同意15票，反对0票，回避0票，弃权0票。
二、关于公司为控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司的银行借款提供担保的议案
为了经营发展需要，公司继续以资产抵押方式为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司在农业银行重庆涪陵分行借款9,000万元提供担保，担保期限为2年；继续为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司在中国银行重庆涪陵分行借款6400万元提供担保，担保期限为一年。
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司主营业务:生产片剂、胶囊剂、颗粒剂等；注册资本：45,000万元；注册地：重庆市涪陵区太极大道1号。截止2005年12月31日，该公司总资产为121,172万元，净资产70,732万元，净利润为3086万元。
表决结果：同意15票，反对0票，回避0票，弃权0票。
三、关于公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司的银行借款提供担保的议案
为了经营发展需要，公司控股子公司太极集团涪陵药厂有限公司为公司控股股东太极集团有限公司在中国工商银行重庆枳城支行借款3100万元提供担保，担保期限为一年。
太极集团有限公司成立于1997年12月，主营业务为零售中成药、西药、生物药、保健用品、保健食品等，经济性质为有限责任公司，注册地址：涪陵区太极大道1号；注册资本：34,233.8万元；法定代表人：白礼西。截至2005年12月31日，太极集团有限公司总资产为709,401.52万元，净资产为188,511.10 万元,净利润为2,564.89万元。
表决结果：同意9票，反对0票，回避6票，弃权0票。
四、关于2007年1月26日召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意15票，反对0票，回避0票，弃权0票。
上述第二、三项议案将提交公司2007年度第一次临时股东大会审议。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
董 事 会
二00七年一月五日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 编号：2007-02
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于召开2007年度第一次
临时股东大会的通知
本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
1、会议召开时间：2007年1月26日上午9：30，会期半天。
2、会议召开地点：重庆市渝北区龙溪镇黄龙路38号公司会议室。
3、会议方式：现场表决。
一、会议议程：
1、关于公司为控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司的银行借款提供担保的议案。
2、关于公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司的银行借款提供担保的议案。
二、出席会议对象：
1、凡在2007年1月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员及律师。
3、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。
三、出席会议登记办法：
1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2007年1月25日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）。
四、其他事项
1、与会者交通及食宿费用自理。
2、公司联系地址：重庆市渝北区龙溪镇黄龙路38号公司证券部
邮编：401147
联系电话（传真）：023-89886129
联系人：徐旺
重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
二○○七年一月五日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士），代表我单位（个人）出席重庆太极实业（集团）股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并全权代表本人行使各种表决权。
委托人姓名： 委托人持股数:
委托人身份证号： 委托人股东账户卡号码：
委托日期： 受托人姓名：
委托人签名： 受托人身份证号：