江中药业股份有限公司2006年
第一次临时股东大会决议公告
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）2006年第一次临时股东大会于2006年12月31日上午10:00在公司会议室召开，全体董事、监事、公司高级管理人员列席了本次股东会。会议由董事长易敏之先生主持。出席本次股东大会的股东共6名（其中国有股股东委托代表1名），代表股份64503637股（其中国有法人股63744000万股，社会公众股759637股），占公司股份总额的44.15％，符合公司法及公司章程的规定。
一、审议通过了《关于调整第四届董事会部分董事的议案》
因公司调整组织架构和工作的需要，同意廖礼村、卢小青、刘继勇、钟小华等四位董事辞去公司董事职务。同时，董事会同意提名钟虹光、万素娟、邓跃华、盛洪流等四位同志为公司董事候选人，任期截止本届董事会期满止。
股东大会采用累计投票制表决上述董事候选人。
股东投票表决以64503637票赞成，0票反对，0票弃权，其中赞成票数占到会有表决权票数的100％，通过钟虹光先生为第四届董事会董事；
股东投票表决以64503637票赞成，0票反对，0票弃权，其中赞成票数占到会有表决权票数的100％，通过万素娟女士为第四届董事会董事；
股东投票表决以64503637票赞成，0票反对，0票弃权，其中赞成票数占到会有表决权票数的100％，通过邓跃华先生为第四届董事会董事；
股东投票表决以64503637票赞成，0票反对，0票弃权，其中赞成票数占到会有表决权票数的100％，通过盛洪流先生为第四届董事会董事。
二、审议通过了《关于调整第四届监事会部分监事的议案》
因工作关系，同意陈富香同志辞去公司监事长、监事职务，同意何孝平同志辞去公司监事职务，提名刘立新、倪小兰同志担任本公司监事。
股东投票表决以64503637票赞成，0票反对，0票弃权，其中赞成票数占到会有表决权票数的100％，通过刘立新先生为第四届监事会监事；
股东投票表决以64503637票赞成，0票反对，0票弃权，其中赞成票数占到会有表决权票数的100％，通过倪小兰女士为第四届监事会监事。
特此公告。
江中药业股份有限公司
2007年1月4日
股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号： 2007-002
江中药业股份有限公司
第四届第八次董事会决议公告
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2006年12月31日上午11:00在公司会议室召开，公司8位董事参加了会议（独立董事刘纪鹏委托独立董事皮耐安出席），公司全体监事、高管人员列席了会议。本次董事会会议通知已于12月15日以电子邮件的形式发出，会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
由于工作原因，公司现任总经理刘旭海先生不再担任公司总经理职务，公司聘任刘辉同志担任公司总经理、聘任刘旭海、郭勇、卢建中、蔡新平等四位同志担任公司副总经理。
特此公告。
附：聘任高管简历
刘辉，男，汉族，1966年出生，本科学历，中共党员，中药师，曾任江中制药厂销售员、销售科副科长，江中医药贸易公司OTC部副经理、西南大区总监，现任江中医药贸易公司副总经理、OTC销售事业部总经理。
刘旭海，男，汉族，1962年出生，中共党员，大学学历，副主任药师，曾任江中制药厂车间主任，江中药业有限责任公司副总经理，现任江中药业股份有限公司总经理、总工程师。
蔡新平，男，汉族，1964年出生，江西南昌人，研究生学历，中共党员，高级工程师，执业药师，1985年7月参加工作，现任江西东风药业股份有限公司（上市公司）总经理、党委书记。
卢建中，男，汉族，1957年出生，中共党员，大学本科学历，中药学教授，主任中药师，硕士生导师，曾任江中制药厂技术员、研发中心主任，现任公司研发总监，技术中心主任。
郭勇，男，汉族，1970年出生，中共党员，本科学历，中药师，曾任江中制药厂办公室主任、市场部经理，现任公司市场总监。
江中药业股份有限公司
董 事 会
2007年1月4日
股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：临2007-003
江中药业股份有限公司
第四届第六次监事会决议公告
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2006年12月31日上午11时在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，一致推选刘立新同志为公司第四届监事会监事长。
特此公告。
江中药业股份有限公司
监 事 会
2007年1月4日