上海同济科技实业股份有限公司董事会
五届六次会议决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会五届六次会议于2006年12月31日上午在公司第二会议室召开，应到董事9名，实到董8名，李永盛董事有事请假不能出席本次会议，授权委托丁洁民董事长行使表决权。会议由丁洁民董事长主持。
一、审议通过了《关于上海同济建设有限公司增资的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对（李永盛、丁洁民为关联董事，在审议该议案时进行了回避）。
详细内容见公告临2007－002号。
二、审议通过了《关于上海同济杨浦科技创业园有限公司重组的议案》
同意上海同济企业管理中心对上海同济杨浦科技创业园有限公司增资950万元，同意上海杨浦科技创业园有限公司吸收合并上海同济科技园有限公司，同意吸收合并后上海杨浦科技创业园有限公司组建为集团公司，股权比例调整为：本公司60%，上海杨浦科技投资发展有限公司20%，上海同济企业管理中心20%。
公司将根据此事项的进展情况作出及时详尽的披露。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对（李永盛、丁洁民为关联董事，在审议该议案时进行了回避）。
三、审议通过了《关于上海同济室内设计工程有限公司重组的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对（李永盛、丁洁民为关联董事，在审议该议案时进行了回避）。
详细内容见公告临2007－003号。
四、审议通过了《关于选择会计政策的议案》
1、公司投资性房地产的会计计量方法采用成本法计量；
2、公司持有目的为“短期内出售或回购或短期获利”的金融资产，采用“交易性金融资产”计量方法。
表决结果：9票同意（其中1票授权委托）、0票弃权、0票反对。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二OO七年一月四日
证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临2007-002
上海同济科技实业股份有限公司
关于上海同济建设有限公司增资的
关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●交易内容：上海同济企业管理中心(以下简称“同济企管中心”)向上海同济建设有限公司（以下简称“同济建设”）增资600万元。
●关联人回避事宜：李永盛、丁洁民为关联董事，在五届六次董事会审议该议案时进行了回避。
●交易对公司的影响：本次增资符合公司的发展方向，有利于公司的可持续发展，对公司未来主业发展有较好的导向和支撑。
一、关联交易概述
本次交易是公司控股股东同济大学的资产管理单位同济企管中心向公司持有90%股权的同济建设以现金增资600万元。增资完成后，同济建设的股权比例为本公司占84.58%，同济企管中心占6.02％，上海同济杨浦科技创业园有限公司占9.4％。公司董事会五届六次会议审议该事项时，关联董事李永盛、丁洁民回避表决。冯正权、汤期庆、郭建独立董事发表了独立意见。
二、关联各方介绍
上海同济企业管理中心：代表同济大学管理经营性资产
住所：上海市杨浦区四平路1239号
单位性质：国有企业（非公司法人）
经营范围：资产管理、企业管理咨询与服务等
法定代表人：李永盛
注册资金：9,000万元
三、关联交易标的基本情况
上海同济建设有限公司：本公司持有90%股权
主营业务：主营建筑总承包、施工管理
法定代表人：苏耀华
注册资本：7,000万元
公司聘请上海大华资产资产评估有限公司对同济建设进行资产评估并出具评估报告。评估基准日2006年6月30日，同济建设的总资产为25,392.69万元；总负债为16,032.75万元；净资产为9,359.94万元。
四、交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
同济企管中心对同济建设增资后，同济企管中心将其与同济建设存在同业竞争的企业歇业注销，将相关资质、管理团队注入同济建设。
本次重组符合公司的发展方向，解决了同济建设与大股东下属企业的同业竞争问题，有利于公司的可持续发展，对公司未来主业发展有较好的导向和支撑。
五、独立董事的意见
公司董事冯正权、郭建、汤期庆认为：本次关联交易按照评估值定价是公平的；本次关联交易是解决大股东与上市公司同业竞争的重要措施。本公司董事会在审议本事项时，董事们充分发表了意见，表决的程序符合上海证券交易所《上市规则》和《公司章程》的规定，李永盛、丁洁民两名关联董事均回避了表决，本次关联交易对交易各方是完全公平的。
六、备查文件
1．董事会决议（同股董字[2006]42号）及董事签字的会议记录；
2．独立董事事前认可该交易的书面文件；
3．独立董事意见；
4.沪大华资评报（2006）第161号《上海同济建设有限公司整体资产评估报告》(摘要)
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二OO七年一月四日
证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临2007-003
上海同济科技实业股份有限公司董事会
关于上海同济室内设计工程有限公司
重组的关联交易公告
特别提示
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：
1、同济大学建筑设计研究院（以下简称：“设计院”）受让上海同济室内设计工程有限公司（以下简称：“室内公司”）其他股东20%股权，本公司放弃该20%股权的优先受让权。
2、设计院对室内公司单方增资，增资后本公司和设计院的股权比例分别65%和35%。
●关联人回避事宜：
公司董事会现有董事9名，其中李永盛、丁洁民为关联董事，在本次董事会审议该议案时进行了回避。
●交易对本公司的影响：
为将室内公司做大做强，我公司拟引入设计院作为新的股东方，利用设计院对设计市场比较熟悉、市场意识强、承接业务能力强、对设计类公司管理能力强的优势，发挥设计院与室内公司的业务关联性，将室内公司的业务迅速壮大，使室内公司尽快成长为行业龙头。
一、交易概述
1、设计院受让室内公司原有股东上海易今建筑设计科技有限公司持有的10%股权和陈忠华先生持有的10%股权，同济科技放弃该20%股权的优先受让权。
2、设计院受让20%股权后，对室内公司单方增资4,023,397.89元(其中2,307,692.31元为注册资本，1,715,705.58元计入资本公积)。增资后室内公司的股权结构为，本公司占65%，设计院占35%。
二、关联各方及关联关系介绍
同济大学建筑设计研究院:本公司持有30%股权,同济大学持有70%股权
单位性质：国有企业
法定代表人：丁洁民
注册资本：6,000万元
主营业务：工程勘察、建筑设计、咨询、出口等
三、关联交易标的基本情况
室内公司：系本公司持股80%的控股子公司，该公司成立于1984年，1993年成立同济科技股份公司时并入同济科技，2003年底改制为有限责任公司，2004年底增加注册资本到1,000万元，其中我公司出资800万元。
法定代表人：陈忠华
主营业务：室内外装饰工程设计与施工，建筑园林设计与施工等。
公司聘请上海众华资产资产评估有限公司对室内公司进行资产评估并出具评估报告。评估基准日2006年10月31日，室内公司的总资产为3,705.63万元；总负债为1,962.16万元；净资产为1,743.47万元。增资完成后，室内公司的注册资本变更为1230.77万元。
室内公司成立多年来经营状况持续稳定，为改善该公司的管理水平和市场开拓能力，加强公司团队建设，充分利用各方资源，经与同济大学和同济大学建筑设计研究院协商，我公司拟引入设计院作为新的股东方，利用设计院对设计市场比较熟悉、市场意识强、承接业务能力强、对设计类公司管理能力强的优势，发挥设计院与室内公司的业务关联性，将室内公司的业务迅速壮大，使室内公司尽快成长为行业龙头。
四、公司董事会及独立董事意见
独立董事认为室内公司将原有除同济科技之外的其他股东所持室内公司合计20%的股权转让给设计院，同济科技放弃了优先受让权，有利于引入设计院作为战略合作伙伴以加快室内公司发展，对于上市公司的业绩增长具有良好的推动作用。本公司董事会在审议本事项时，董事们充分发表了意见，表决的程序符合上海证券交易所《上市规则》和《公司章程》的规定，李永盛、丁洁民两位关联董事均回避了表决。符合现行法律、法规、规范性文件的有关规定，未发现损害本公司及全体股东利益，特别是中、小股东利益的情形。
五、备查文件目录
1．董事会决议（同股董字[2006]44号）及董事签字的会议记录；
2．独立董事事前认可该交易的书面文件；
3．独立董事意见；
4. 沪众评报字（2006）第272号《上海同济室内设计工程有限公司资产评估报告》(摘要)
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二OO七年一月四日
证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临2007-004
上海同济科技实业股份有限公司
关于受让泰州人民东路地块的公告
特别提示
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司控股90%的上海同济房地产有限公司收到江苏省泰州市国土资源局成交确认书，确认同济房产竞买取得编号10-1地块的土地使用权。该地块面积26713㎡(40.07亩)，规划容积率为1.849，成交单价为每平方米3911.95元，总价为10450万元。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司
二OO七年一月四日