乐山电力股份有限公司
第五届董事会第三十五次临时会议决议公告
公司于2006年12月27日以书面送达或电子邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第三十五次临时会议的通知，2006年12月30日公司第五届董事会第三十五次临时会议以通讯方式如期举行，会议应到董事12名，实际出席会议董事11名（其中独立董事王国华因出国未出席本次会议），公司的5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司投资兴建金山－马铺输气管线的议案。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的公司对外投资公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司召开2007年第一次临时股东大会的议案。
详见：关于召开公司2007年第一次临时股东大会通知。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董事会
二〇〇七年一月五日
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2007-02
乐山电力股份有限公司关于控股子
公司乐山市燃气有限责任公司投资兴
建金（山）－马（铺）燃气输气管线的公告
特别提示：本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
投资主体：乐山市燃气有限责任公司（以下简称：乐山燃气公司）
投资项目名称：金（山）－马（铺）燃气输气管线（以下简称：金－马输气管线），全长45公里。
投资总额：7085.66万元
工程建设期：一年
投资收益率：该项目内部收益率约为7.8％，投资回收期约为11年。
一、对外投资概述
为了确保乐山市供气市场的稳定，扩大供气规模、统一供气市场，公司控股子公司乐山燃气公司（公司拥有78.49％的权益）拟投资兴建乐山市境内金山镇－马铺（地名）输气管线项目。项目总投资为7085.66万元，工程建设期一年。
乐山燃气公司投资兴建金－马输气管线项目经该公司于2006年12月27日召开的董事会审议通过，并经公司于2006年12月30日召开的第五届董事会第三十五次临时会议审议通过，同意该项投资。
该项投资尚需提交公司股东大会审议。
本次投资为非关联交易。
二、投资主体介绍
乐山市燃气有限责任公司于1986年12月在四川省乐山工商行政管理局登记注册，注册资金为4491.68万元人民币，法定代表人：刘虎廷；经营范围：煤气供应；销售钢材，仪器仪表，五金，交电，炊事用具；承担1万立方米以内的热力管道，低压燃气管道工程施工。至2006年三季度末，乐山燃气公司资产总额11368.22万元，负债总额4607.37万元，净资产6760.85万元，1－9月实现主营业务收入4723.91万元，利润总额618.09万元。（以上数据未经审计）
三、投资标的的基本情况
金－马输气管线项目经乐山市人民政府《关于改建五通金山至乐山城区马铺天燃气输气管线的决定》（乐府定[2006]114号），同意由乐山燃气公司作为投资业主实施金－马线改造。12月28日，金－马输气管线项目可行性研究报告已经专家评审会审议通过。乐山燃气公司正在办理该项目的立项手续。
目前，乐山中心城区、五通桥区使用的天燃气主要通过旧金～马线供应。旧金～马线于1974年建成投产，至今已使用32年，产权属于乐山造纸厂和长征制药厂，供气单位为中石油西南油气田分公司。管线沿途大多经过工业区和居民区，占压管线情况严重。经过几十年的使用，目前该线已老化陈旧不堪，近几年多次发生泄漏和爆炸事故，严重影响到管道沿线人民的生命和财产安全，已到报废年限，必须铺设新的管线予以更替。
同时，旧管线的年供气量为4,500万立方米，乐山和金山镇之间的压差流失达到6公斤，马铺配气站的压力长期不足2公斤，不能保证乐山正常供气。旧管线的供气能力已成了制约乐山燃气市场发展的瓶颈。
本次由乐山燃气公司投资新建的金－马输气管线约45公里长，项目管材选用ф273钢管；同时将扩建原马铺配气站，负责乐山中心城区民用气和CNG、工业供气；新建城南配气管理站，负责天然气减压进入城区、供应城南民用及CNG用气；新建牛华配气管理站，负责减压进入五通，供应五通的民用及CNG用气；报废金（山）五（通）线和五通瓦窑坨站，优化改造五通供气管网；在西南油气田分公司金山配气站内建发球装置。
项目建成后，乐山燃气公司近期（2008－2015年）供气规模将达7500万立方米/年，远期（2015－2025年）供气量将达14300万立方米/年。同时，根据中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司《关于将五通桥配气站、乐山配气站用户移交乐山市燃气有限责任公司的批复》（西南司销[2006]133号），项目完成后，报废现有的金～马线；西南油气田分公司将解除与原产权单位关于乐山配气站、五通桥配气站的代管协议，并将以上两站所涉及的供气用户（12家）全部移交给乐山燃气公司，此管线建成后，将在较长一段时间内彻底解决乐山市中区和五通桥区的供气安全和稳定问题。
根据中国市政工程西南设计研究院的《可行性研究报告》显示，项目总投资为7,085.66万元，其中：银行贷款4,400万元，企业自筹2,685.66万元（包括：建设期贷款利息150.48万元，铺底流动资金590.55万元）；工程建设期1年。该项目财务内部收益率约为7.8％，投资回收期约为11年（含建设期1年）。
四、投资的目的和对公司的影响
本项投资的资金通过银行借款与乐山燃气公司自筹的方式解决。项目建成后将使乐山燃气公司面临着一个新的发展契机，乐山燃气公司可实现控制乐山和五通的气源市场，按市场化的运作方式，转供乐山其他用户，对于扩大供气规模、统一供气市场、培育公司成长空间有着积极的意义。
备查文件：1、乐山电力五届董事会第三十五次临时会议决议；
2、中国市政工程西南设计院：乐山市金山站马铺站区域输气干管改建工程《可行性研究报告》
3、西油气田公司关于请求改造金山至乐山天燃气管线保障中心城区安全稳定用气的复函（西南司销[2006]94号）；
4、西油气田分公司关于将五通桥配气站、乐山配气站用户移交乐山市燃气有限责任公司的批复（西南司销[2006]133号）；
5、乐山市政府关于改建金山至乐山城区马铺天燃气输气管线的决定（乐府定[2006]114号）；
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董事会
二00七年一月五日
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2007-03
乐山电力股份有限公司关于召开
二OO七年第一次临时股东大会的通知
公司定于2007年1月20日（星期六）上午10:00时在公司五楼会议室召开公司二OO七年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议议题
1、关于公司拟用峨边大堡水电有限责任公司股权向乐山市商业银行市中区支行质押借款的议案。
（本议案经公司于2006年9月6日召开的第五届董事会第三十次临时会议审议通过，同意提交股东大会审议。详见公司于2006年9月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》等报刊的临时公告）
2、关于公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司投资兴建金山－马铺输气管线的议案。
二、出席会议人员
1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、截止2007年1月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的见证律师。
三、会议登记方式
1、登记手续：法人股股东持单位证明，法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。委托代理人必须持有本人身份证，授权委托书和持股凭证办理登记手续；异地股东可用传真方式登记。
2、登记地点：四川省乐山市嘉定北路46号乐山电力股份有限公司董事办。
3、登记时间：2007年1月17-18日（上午9:00 - 12:00，下午2:00 - 6:00）。
4、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
四、联系方式
联系人：谭俊 曾跃驰
电话：0833-2445800 0833-2445850
传真：0833-2445800
特此通知
乐山电力股份有限公司
董 事 会
二OO七年一月五日
附： 授权委托书
兹委托 （先生/女士）代为出席乐山电力股份有限公司二OO七年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 代理人（签名）：
身份证号： 身份证号：
股东账号：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
（注：本授权委托书复印有效）