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      2007 年 1 月 5 日
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    D19版:信息披露
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      | D19版:信息披露
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    江苏中达新材料集团股份有限公司 2006年度第七次临时股东大会决议公告
    2007年01月05日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600074    证券简称:中达股份    编号:临2007-001

      江苏中达新材料集团股份有限公司

      2006年度第七次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示:

      ●●本次会议无否决提案的情况;

      ●●本次会议无新提案提交表决。

      江苏中达新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)2006年度第七次临时股东大会于2006年12月30日上午10时在江苏省江阴市滨江西路589号申达商务大厦一楼大会议室召开。

      本次会议实到股东及股东授权委托人共2人,代表股份227480854 股,占公司股本总额的34.4 %,符合公司法及公司章程的规定。公司董事长童爱平先生主持了本次会议,公司聘请的江苏金禾律师事务所律师杨小龙见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。会议以记名投票方式审议通过了以下事项:

      一、审议《关于为成都中达提供贷款担保的议案》

      该项议案同意票数227480854股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%,反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%,弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%,此项议案获得通过。

      二、 审议《关于为亚包公司提供贷款担保的议案》

      该项议案同意票数227480854股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%,反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%,弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%,此项议案获得通过。

      三、审议马家尚监事的辞职申请

      该项议案同意票数227480854股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%,反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%,弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%,此项议案获得通过。

      四、审议《关于选举公司新任监事的议案》

      该项议案同意票数227480854股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%,反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%,弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%,此项议案获得通过。

      经江苏金禾律师事务所杨小龙律师现场见证,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席人员资格及表决程序有效,会议审议通过的议案合法有效。

      特此公告。

      江苏中达新材料集团股份有限公司

      2007年1月5日