江苏中达新材料集团股份有限公司
2006年度第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●●本次会议无否决提案的情况；
●●本次会议无新提案提交表决。
江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度第七次临时股东大会于2006年12月30日上午10时在江苏省江阴市滨江西路589号申达商务大厦一楼大会议室召开。
本次会议实到股东及股东授权委托人共2人，代表股份227480854 股，占公司股本总额的34.4 %，符合公司法及公司章程的规定。公司董事长童爱平先生主持了本次会议，公司聘请的江苏金禾律师事务所律师杨小龙见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。会议以记名投票方式审议通过了以下事项：
一、审议《关于为成都中达提供贷款担保的议案》
该项议案同意票数227480854股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%，此项议案获得通过。
二、 审议《关于为亚包公司提供贷款担保的议案》
该项议案同意票数227480854股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%，此项议案获得通过。
三、审议马家尚监事的辞职申请
该项议案同意票数227480854股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%，此项议案获得通过。
四、审议《关于选举公司新任监事的议案》
该项议案同意票数227480854股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%，此项议案获得通过。
经江苏金禾律师事务所杨小龙律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序有效，会议审议通过的议案合法有效。
特此公告。
江苏中达新材料集团股份有限公司
2007年1月5日