大连大显股份有限公司第五届董事会
第十一次会议决议及关于大连大显集团有限公司
持有公司股份被续冻、轮候续冻的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、大连大显股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议
大连大显股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2007年1月4日在公司会议室召开，应到董事7名，实到董事6名。公司共3名独立董事, 其中独立董事于立因工作原因未能出席会议，委托肖洪钧独立董事代行表决权。会议由公司董事长刘秉强主持，公司监事会主席杨建列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议通过了：
《聘任代威先生为大连大显股份有限公司总经理的议案》
公司董事长兼总经理刘秉强先生为了更好发挥现代企业制度的管理机制，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会、经营管理层的工作，提升公司综合竞争力。提交公司董事会辞去公司总经理的《辞职申请》，与会董事经过慎重考虑，同意刘秉强先生辞去大显股份总经理一职。同时，根据董事会的提名，聘任代威先生为公司总经理。公司董事会批准后生效。
表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。
二、大连大显集团有限公司持有公司股份被续冻、轮候续冻事项
根据辽宁省高级人民法院协助执行通知书（2006）辽执二字41号，继续冻结大连大显集团有限公司（证券账户号B880803575）所持有的大显股份（证券代码600747）357,458,794股限售流通股，其中178,720,000股已质押，冻结期限自2007年1月4日至2007年7月4日；又根据辽宁省高级人民法院协助执行通知书（2006）辽执二字51号，轮候续冻大连大显集团有限公司（证券账户号B880803575）所持有的大显股份（证券代码600747）357,458,794股限售流通股，冻结期限自2007年1月4日至2007年7月4日。
特此公告。
大连大显股份有限公司董事会
二OO七年一月五日