中信证券股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
中信证券股份有限公司第三届董事会第八次会议于2007年1月5日以通讯方式召开，应表决董事19人，实际表决董事19人，本次董事会有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，一致审议通过了《关于增持华夏基金管理有限公司股权的议案》。
根据该议案：
1、同意公司增持华夏基金管理有限公司的股权；
2、以不超过人民币3000万元的价格受让中国科技证券有限责任公司持有的3.55%华夏基金管理有限公司的股权；
3、授权经营管理层就上述收购事项签署相关股权转让协议、支付转让价款，并办理相应手续。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2007年1月5日
证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2007-002
中信证券股份有限公司
关于中国粮油食品（集团）有限公司
减持公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中国粮油食品（集团）有限公司（以下简称“中粮集团”）为公司发起人股东单位，股权分置改革前持有公司100,000,000股，股权分置改革后持有91,832,814股有限售条件流通股，2006年8月15日，该等有限售条件流通股取得上市流通权。
2007年1月4日，公司收到中粮集团《关于减持股权的函》，该函提及：
截止2007年1月4日，中粮集团已售出中信证券51,782,814股（占公司总股本的1.74%），目前仍持有40,050,000股。
鉴于公司股权分置改革时，发起人股东单位承诺：“通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的1%的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告”，因此，中粮集团在致函公司的同时，委托公司代为公告。
特此说明。
中信证券股份有限公司
2007年1月5日
证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2007-003
中信证券股份有限公司关于创设
贵州茅台认沽权证、烟台万华认沽权证和
上海机场认沽权证的公告
一、关于创设贵州茅台认沽权证
依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设贵州茅台权证有关事项的通知》，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）向上海证券交易所申请创设贵州茅台认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的贵州茅台认沽权证数量为500万份，该权证的条款与原贵州茅台认沽权证（交易简称茅台JCP1、交易代码580990、行权代码582990）的条款完全相同。
公司此次创设的贵州茅台认沽权证的上市日期为2007年1月8日。
二、关于创设烟台万华认沽权证
依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设烟台万华权证有关事项的通知》，公司向上海证券交易所申请创设烟台万华认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的烟台万华认沽权证数量为1000万份，该权证的条款与原烟台万华认沽权证（交易简称万华HXP1、交易代码580993、行权代码582993）的条款完全相同。
公司此次创设的烟台万华认沽权证的上市日期为2007年1月8日。
三、关于创设上海机场认沽权证
依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设上海机场权证有关事项的通知》，公司向上海证券交易所申请创设上海机场认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的上海机场认沽权证数量为300万份，该权证的条款与原上海机场认沽权证（交易简称沪场JTP1、交易代码580996、行权代码582996）的条款完全相同。
公司此次创设的上海机场认沽权证的上市日期为2007年1月8日。
（上述相关信息请登陆中信权证网www.citicwarrants.com）
特此公告。
中信证券股份有限公司
2007年1月5日