山东济南百货大楼（集团）股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东济南百货大楼（集团）股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2007年1月4日以电子邮件及书面方式发出，会议于2007年1月8日在公司三楼会议室召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事七名，董事刘云江先生、邢乐成先生未能出席本次会议。公司部分监事及财务负责人列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由公司董事长曾昭秦先生主持。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、关于聘任公司副总经理的议案
根据公司资产重组后业务发展及经营管理工作的需要，按照《公司章程》的有关规定，经公司总经理张乐贡先生提名，与会董事表决，决定聘任冯玉露先生为公司常务副总经理，提名陈云峰先生、岳彩鹏先生、曲明武先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同（简历附后）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见，认为公司董事会聘任的高管人员均具备有关法律、法规和《公司章程》关于公司高管人员任职资格和条件的规定，拥有履行其职责应具备的能力；公司董事会选举和聘任高管人员的提名、审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、关于设立章丘项目分公司的议案
公司非公开发行股份收购资产事宜已实施完毕，相关资产过户工作也已完成，为便于章丘绣水如意项目的开发管理，拟设立章丘项目分公司并授权总经理办理相关事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东济南百货大楼（集团）股份有限公司董事会
二○○七年一月八日
附件：简历
冯玉露：男，中共党员，1964年8月出生，研究生学历，高级讲师、项目管理师。历任莘县师范学校副书记、副校长，现任山东天业房地产开发有限公司副总经理。
陈云峰：男，1971年6月出生，大学本科学历，工程师。先后就职于山东省城乡建设勘察院设计所，济南市建筑工程质量监督站，现任山东天业房地产开发有限公司副总经理。
岳彩鹏：男，1970年12月出生，大学本科学历，经济师。曾就职于山东东岳实业总公司，现任山东天业房地产开发有限公司副总经理。
曲明武：男，中共党员，1951年11月出生。1969年12月入伍，先后在济南军区司令部警卫连、总后勤部保卫部、济南军区警卫营服役，1978年部队转业后先后就职于济南汽车发动机厂、山东省顾问委员会办公厅、中国共产党山东省委员会办公厅，现任山东天业房地产开发有限公司党委副书记、章丘分公司总经理。