方大集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年1月8日上午9：30
2.召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
3.召开方式：现场投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：熊建明董事长
6.本次会议的通知于2006年12月23日发出，会议的议题及相关内容刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《商报》（英文）。
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）8人，代表股份129,185,169股，占本公司有表决权总股份36.63%。
2.A股股东出席情况：
A股股东（代理人）6人，代表股份109,164,884股，占公司A股股东表决权股份总数60.74%。
3.B股股东出席情况：
B股股东（代理人）2人，代表股份20,020,285股，占公司B股股东表决权股份总数11.57%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过本公司2006年A股年度审计改聘会计师事务所的议案；
(1)总的表决情况：
同意129,185,169股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意109,164,884股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意20,020,285股，占出席会议B股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过本公司2006年B股年度审计改聘会计师事务所的议案。
(1)总的表决情况：
同意129,185,169股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意109,164,884股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意20,020,285股，占出席会议B股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东万商律师事务所
2.律师姓名：郭磊明
4.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
方大集团股份有限公司董事会
二零零七年一月八日