成都博讯数码技术股份有限公司
第四届董事会第三十五次
会议决议公告暨关于召开公司
2007年第一次临时股东大会的通知
成都博讯数码技术股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2007年1月5日在广东省东莞市大岭山镇梅林管理区本公司会议室召开，会议由董事长刘国真先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人，独立董事尤建新先生、黄渝祥先生以传真方式投票表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《公司迁址议案》，同意将公司注册地从“四川省成都市玉双路7号”迁至“东莞市大岭山镇梅林管理区”，并同意将该议案提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《公司更名议案》，同意将公司名称由“成都博讯数码技术股份有限公司”更名为：“广东博信投资控股股份有限公司”，并同意将该议案提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《公司章程修正案》，同意将该议案提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
为配合公司迁址、更名事宜，拟将《公司章程》作如下修改：
1）原《公司章程》第四条 公司注册名称:成都博讯数码技术股份有限公司
英文名称：CHENGDU BOOK DIGITAL CO.,LTD
修改为：《公司章程》第四条 公司注册名称：广东博信投资控股股份有限公司
英文名称：GUANGDONG BOXIN INVESTING & HOLDINGS CO,.LTD
2）原《公司章程》第五条 公司住所: 成都市玉双路7号，邮政编码：610061。
变更为：《公司章程》第五条公司住所：广东省东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园，邮政编码：523823。
3）原《公司章程》第十三条 经依法登记,公司的经营范围： 主营：偏转线圈、金属漆包线、会聚磁组件等电子元器件的研究、开发、生产、销售；计算机软、硬件研究、开发、销售，信息服务与计算机系统集成、通信设备（凭许可证经营）与元器件生产、经营，经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定和禁止经营项目除外）、经营进料加工和“三来一补”业务。研究、开发、生产、销售电子产品。
变更为：第十三条 经依法登记,公司的经营范围： 主营：对外投资业务；偏转线圈、金属漆包线、会聚磁组件等电子元器件的研究、开发、生产、销售；计算机软、硬件研究、开发、销售，信息服务与计算机系统集成、通信设备（凭许可证经营）与元器件生产、经营，经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定和禁止经营项目除外）、经营进料加工和“三来一补”业务。研究、开发、生产、销售电子产品。
4、审议通过《关于设立东莞市东福偏转线圈有限公司的议案》,同意将该议案提交公司2007年第一次临时股东大会审议。为有效拓展公司偏转线圈业务，拟设立全资子公司东莞市东福偏转线圈有限公司专门从事本公司偏转线圈的经营，注册资本金3000万元。
5、审议通过《公司董事会换届选举的议案》，同意将该议案提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
同意公司第四届董事会全体成员刘国真、张棪文、蔡炳安、张宇昕、吴建文、黄渝祥、尤建新等7名董事辞去公司董事职务。
同意提名刘国真、张宁远、张棪文、普烈伟（独立董事）、邝耀球（独立董事）、刘永开（独立董事）、李波（独立董事）等7人为公司第五届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件1、独立董事提名人声明见附件2、独立董事候选人声明见附件3）。
6、审议通过《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》，现将召开本公司2007年度第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：
（1）召开股东大会的基本情况
本公司董事会根据公司章程相关规定召集2007年第一次临时股东大会。
1）2007年第一次临时股东大会召开时间：2007年1月25日上午9：00；
2）会议召开地点：东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园会议室；
3）会议召集人：公司董事会；
4）会议方式：2007年第一次临时股东大会采取现场投票、委托投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、委托投票两种种方式中的任一种方式参加会议和行使表决权。
（2）临时股东大会审议事项：
1）审议《公司迁址议案》；
2）审议《公司更名议案》；
3）审议《公司章程修正案》；
4）审议《关于设立东莞市东福偏转线圈有限公司的议案》；
5）审议《公司董事会换届选举的议案》；
6）审议《公司监事会换届选举的议案》。
（3）会议出席对象
1）凡2007年1月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席公司2007年第一次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席临时股东大会现场的股东可授权他人代为出席及参加表决。
2）公司现任及候任董事、监事、高级管理人员、聘任律师。
（4）登记方法
1）登记手续
法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件4)、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2）登记地点及授权委托书送达地点
地 址：东莞市南城区莞太大道255号5号楼2楼，成都博讯数码技术股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：523077
联 系 人：曾杨清
电 话：0769-22906106
传 真：0769-22906119
3）登记时间:
2007年1月24日8:00--17:00
（5）临时股东大会其它事项
临时股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告
成都博讯数码技术股份有限公司
董 事 会
2007年1月8日
附件1
公司第五届董事会候选人简历
刘国真，男，1968年1月生，经济师。1991年毕业于昆明理工大学，2002年毕业于同济大学，获工商管理硕士学位（MBA），于1996年9月～12月脱产参加大中型国有企业中青年干部岗位任职培训。主持广东福地科技股份有限公司改制上市及规范运作，负责组织成都红光实业股份有限公司及东莞发展控股股份有限公司的重组工作。曾任广东福地科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理。2001年5月起至今任本公司第四届董事会董事长。
张宁远，男，汉族，1955年12月生，中共党员，西安交通大学管理工程专业研究生毕业，MBA硕士，高级经济师，历任中国神马集团有限公司党委副书记、副总经理，白鸽集团有限公司副董事长、总经理，北京大地实业总公司副总裁。现任东莞市盈丰油粕工业有限公司总经理。
张棪文，男，1944年10月生，大学本科，高级工程师，曾任宝安县革委会干部，东莞市机电工业公司副经理，东莞市机械厂厂长，党委书记。现任东莞市经贸资产经营有限公司副总经理，兼任广东福地科技总公司副总经理。2001年5月任起本公司第四届董事会董事。
普烈伟，男，1972年11月生，1999年获中山大学法学硕士学位。1999年到广东广信律师事务所工作，2000年5月到广东法制盛邦律师事务所工作，2001年5月起任本公司第四届监事会监事。
邝耀球，男，74年8月生，98年毕业于中南财经政法大学会计学专业，曾任东莞市信托投资有限公司秘书、会计；东莞证券有限公司财务副经理，现任东莞市康华信用担保有限公司总经理。
刘永开，男 ，汉族，1968年1月生，大专学历。1992年12月江西财经学院会计专业毕业，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任江西省赣州地区五交化公司任财会科会计、财务主管；深圳中允会计师事务所任审计员、项目经理；深圳中庆会计师事务所任项目经理；深圳鹏城会计师事务所任审计三部副经理；现任深圳中永华兴会计师事务所主任会计师（所长）。
李波，男，1964年12月生，1985年原昆明工学院地质系矿产普查与勘探本科毕业，1990年获工学硕士学位，现为昆明理工大学地球科学系主任，副教授。主要从事地质专业的教学与科研活动，曾获得原地质矿产部科技进步二等奖和原中国有色金属总公司科技进步二等奖。参与编制的公开出版物《云南省三江并流带旅游地质资源开发与环境保护策略》等。参与共同完成的地质找矿项目6项次，社会地质服务项目10余项。
附件2
成都博讯数码技术股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人东莞市博讯电子技术有限公司、东莞市盈丰油粕工业有限公司、广东福地科技总公司现就提名邝耀球、普烈伟、刘永开、李波为成都博讯数码技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与成都博讯数码技术股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任成都博讯数码技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合成都博讯数码技术股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都博讯数码技术股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括成都博讯数码技术股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：东莞市博讯电子技术有限公司(盖章)
提名人：东莞市盈丰油粕工业有限公司（盖章）
提名人：广东福地科技总公司（盖章）
2007年1月5日于东莞
附件3
成都博讯数码技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人普烈伟、邝耀球、刘永开、李波 ，作为成都博讯数码技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与成都博讯数码技术股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括成都博讯数码技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：普烈伟、邝耀球
2007年1月5日于东莞
声明人：刘永开
2007年1月5日于深圳
声明人：李波
2007年1月5日于昆明
附件4
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都博讯数码技术股份有限公司于2007年1月25日召开的2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字或盖章)： 受托人(签字)：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托日期：2007年 月 日
证券代码：600083 股票简称：SST博讯 编号：临2007-002
成都博讯数码技术股份有限公司
第四届监事会第十七次
会议决议公告
成都博讯数码技术股份有限公司（下称本公司）第四届监事会第十六次会议于2007年1月5日在广东省东莞市大岭山镇梅林管理区本公司会议室召开，会议由监事长王兆鹏先生主持，应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：
审议通过《公司监事会换届选举的议案》。
同意公司第四届监事会全体成员王兆鹏、张燕陵、李玲、普烈伟、吴达等5人辞去公司监事职务。
提名文锋、张燕陵（职工监事）、李勇、胡克嘉（职工监事）、朱海毅等5人为公司第五届监事会监事候选人（简历见附件）。
特此公告
成都博讯数码技术股份有限公司
监 事 会
2007年1月8日
附件
第五届监事会候选人简历
文锋，男1967年12月23日生，1991年6月毕业于中南财经大学工业经济专业，学士学位，曾任广东福地科技总公司财务科长，本公司财务总监，现任东莞市博讯电子技术有限公司总经理。
张燕陵，男，1960年1月生，大专学历。1980年从天津无线电机械学校毕业后在陕西彩虹集团工作，1992年至2001年5月在广东福地科技股份有限公司工作，2001年5月至今在本公司任技术顾问，本公司第四届监事会监事。
李勇，男，1967年11月生，1989年7月毕业于中南财经政法大学经济法，曾任湖北省第四律师事务所专职律师，深圳市罗湖区国有资产管理办公室法律顾问，现任北京市地平线律师事务所深圳分所律师。
胡克嘉,男, 1959年11月生，大专学历，党员，政工师。1988年7月毕业于中央电大中文系；曾任《贵铝报》社任记者，摄影部主任；广东福地科技股份公司任政工宣传科科长；现任本公司工会主席、党支部书记。
朱海毅，男，1967年6月出生，1989年6月毕业于广州中山大学化学系，曾任广东福地科技股份有限公司工程师；广东福地科技总公司行政办公室主任；现任广东福地科技总公司总经理。