贵州力源液压股份有限公司
三届董事会第一次会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
贵州力源液压股份有限公司三届董事会第一次会议于2007年1月10日在本公司会议室召开，会议由李利先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司全体监列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议以书面方式逐项表决并一致审议通过如下事项：
一、选举李利为贵州力源液压股份有限公司第三届董事长，姬苏春先生为副董事长。
二、审议通过了贵州力源液压股份有限公司《董事会审计与风险控制委员会实施细则》。（详见本公司2007年1月11月刊登在上海证券交易所国际互联网网站的董事会决议公告）
三、审议通过了贵州力源液压股份有限公司《总经理工作细则》。（详见本公司2007年1月11月刊登在上海证券交易所国际互联网网站的董事会决议公告）
四、审议通过了贵州力源液压股份有限公司《信息披露管理制度》。（详见本公司2007年1月11月刊登在上海证券交易所国际互联网网站的董事会决议公告）
五、审议通过了关于聘任舒代游先生为贵州力源液压股份有限公司第三届董事会秘书。
六、审议通过了关于聘任姬苏春先生为贵州力源液压股份有限公司第三届总经理。
七、审议通过了关于聘任杨强、宋登文、胡冬生、舒代游先生为贵州力源液压股份有限公司第三届副总经理；王桂香女士为公司总会计师。
（上述总经理机构成员简历详见附件一）
八、审议通过了关于成立贵州力源液压股份有限公司战略与投资委员会的议案。
九、审议通过了关于调整贵州力源液压股份有限公司科技管理委员会的议案。
十、审议通过了关于成立贵州力源液压股份有限公司企业管理委员会的议案。
十一、审议通过了关于成立贵州力源液压股份有限公司预算管理委员会的议案。
十二、审议通过了关于成立贵州力源液压股份有限公司审计与风险控制委员会的议案。
十三、审议通过了成立贵州力源液压股份有限公司薪酬与考核委员会的议案。
（董事会下设的6个专业委员会组成情况详见附件二）
十四、审议通过了关于聘任王文胜先生为贵州力源液压股份有限公司证券事务代表。（个人简历见附件一）
十五、审议通过了贵州力源液压股份有限公司管理机构设置方案。
贵州力源液压股份有限公司董事会
二OO七年一二月十日
附件一：
贵州力源液压股份有限公司总经理机构成员
及证券事务代表简历
姬苏春，男，44岁，大学本科，郑州航空工业管理学院工商管理专业本科在职学习。曾任贵阳航空液压件厂团委书记、工会办公室主任、工会主席，贵州金江航空液压有限责任公司工会主席、职工董事、总经理。曾任贵州力源液压股份有限公司监事会主席。现任贵州力源液压股份有限公司副董事长、总经理。具有丰富的企业管理经验，具备较强的生产经营能力。
杨强，男，44岁，大学本科，研究员级高级工程师，2003年取得吉林大学商学院企业管理专业硕士研究生学历证书。曾任贵阳航空液压件厂工艺员、设计员、设计所副所长、液压传动技术开发中心主任，贵州力源液压股份有限公司设计所副所长、党支部书记、技术开发中心主任、技术质量部部长、副总经理。现任贵州力源液压股份有限公司董事、副总经理。具有较强的液压技术专业能力，属贵航集团公司和贵州省青年技术专家。
宋登文，男，50岁，大学本科。曾任贵阳航空液压件厂车间副主任、主任、生产处处长、经营计划处处长、副总经济师。曾任贵州力源液压股份有限公司一届董事、总经济师、副总经理。现任贵州力源液压股份有限公司副总经理。具有丰富的经营管理经验和较强的生产管理能力。
胡冬生，男，39岁，2006年获得西北工业大学工程硕士研究生学位，高级工程师。曾任贵阳航空液压件厂工艺所工装设计员、工装室副主任、综合室主任。曾任贵州力源液压股份有限公司技术质量部部长助理、质量处处长、市场开发处处长、副总经理。现任贵州力源液压股份有限公司董事、副总经理。具有较强的技术质量和生产管理能力。
舒代游，男，41岁，大学本科，高级工程师，2003年取得吉林大学商学院企业管理专业硕士研究生学历证书。曾任贵阳航空液压件厂工艺员、办公室秘书、办公室副主任、办公室主任。曾任贵州力源液压股份有限公司董事会秘书、经理部部长、办公室主任、人力资源处处长等职。现任贵州力源液压股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书等职务。具有较强的企业管理和上市公司规范运作经验。
王桂香，女，54岁，大专文化，会计师。曾任贵阳航空液压件厂财务处会计、管理室主任。曾任贵州力源液压股份有限公司财务处处长、总会计师。现任贵州力源液压股份有限公司总会计师。具有较丰富的成本核算和财务管理经验。
证券事务代表：王文胜，男，37岁，大专文化，1993年参加工作，1996年进入厂部办公室从事文秘工作，力源液压改制上市起，主要协助配合董事会秘书从事上市公司工作，并配合完成定期报告及信息披露工作。现被力源公司董事会聘任为证券事务代表，协助董事会秘书工作。
附件二：
贵州力源液压股份有限公司战略与投资委员会
主任：李利
副主任：王兆新
委员：姬苏春、易书亮、杨强、胡冬生、宋登文
委员会下设办公室在发展计划部，办公室主任彭健。
贵州力源液压股份有限公司科技委员会
主任：王兆新
副主任：李利、杨强
秘书长：陈贵云
委员：姬苏春、胡冬生、宋登文、罗德刚、舒代游、曹捷、王仁江、胡涛
特聘委员：朱顺兴、陈长先。
贵州力源液压股份有限公司企业管理委员会
主任：姬苏春
副主任：胡冬生
委员：杨强、宋登文、舒代游、沈斌、刘荣平、胡涛、厉鑫
委员会下设办公室在审计企管法规部，办公室主任刘荣平。
贵州力源液压股份有限公司预算管理委员会
主任：李利
副主任：姬苏春
委员：杨强、胡冬生、宋登文、王桂香、舒代游、杨之江、刘荣平
委员会下设办公室在财务部。
办公室主任：王桂香
成员：沈斌、罗德刚、胡涛、季晓春、吴作华、彭健、杨之江、厉鑫、黎凤兰、徐军
贵州力源液压股份有限公司审计与风险控制委员会
主任：王胜彬
委员：李利、程文鼎、易书亮、舒代游、刘荣平
委员会下设办公室在审计企管法规部，办公室主任刘荣平
贵州力源液压股份有限公司薪酬与考核委员会
主任：曹斌
委员：李利、王胜彬
委员会下设办公室在人力资源开发部。
办公室主任：舒代游
成员: 杨之江、刘荣平、陈绪华
股票简称：力源液压 股票代码：600765 编号：临2007-002
贵州力源液压股份有限公司
三届监事会第一次会议决议公告
贵州力源液压股份有限公司三届监事会第一次会议于2007年1月10日上午在公司本部综合楼会议室召开，会议由易书亮先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议以书面表决方式并一致通过，选举易书亮先生为贵州力源液压股份有限公司三届监事会主席。特此公告。
贵州力源液压股份有限公司监事会
二OO七年一月十日