上海大江（集团）股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

　　证券代码：A股 600695 股票简称：A股 *ST大江 编号：临2007-001

　　B股 900919                 B股 *ST大江B

　　上海大江（集团）股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海大江（集团）股份有限公司第五届董事会于2007年1月10日召开临时会议，会议以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2007年1月8日以电话方式发出，会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。公司董事会成员有9名，均出席了会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过如下决议：

　　鉴于陈国邦先生因个人原因辞去公司总裁、董事及董事长职务，根据董事会提名、薪酬与考核委员会提名，决定聘任俞乃奋女士（简历附后）为公司总裁，任期三年；授权公司副董事长徐宏标先生履行董事长职务。

　　公司独立董事许晓明先生、Mr. Roger T. Marshall、朱家菲女士通过对俞乃奋女士简历的阅读及其他方面的调查，认为其任职资格和条件符合国家有关法律法规和公司章程的规定，具备担任公司高级管理人员的任职资格和条件。

　　公司董事应为九名，现有八名，下次股东大会增补一名董事。

　　特此公告。

　　上海大江（集团）股份有限公司

　　2007年1月12日

　　俞乃奋，女，美籍华人，现年41岁，1990年毕业于复旦大学世界经济系，经济学硕士。1995年12月至1998年3月，任美国豪乐伟投资公司总经理；1998年3月至2001年6月，任英属维尔京群岛豪乐伟控股有限公司董事长；2001年6月至今，任英属维尔京群岛绿洲投资集团有限公司董事长；2004年4月至今，担任绿庭（香港）有限公司董事长。