黄山B股（B股） 900942（B股）
黄山旅游发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修正提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
黄山旅游发展股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知于2006年12月30日刊登于《上海证券报》及《香港商报》。会议于2007年1月15日上午10:00在黄山风景区桃源宾馆二楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，副董事长许继伟先生主持会议。出席会议的股东及股东代表共5人，所持股份数为214,445,591股，占公司股份总数的47.20%（其中Ａ股股东所持股份数为197,730,000股，占公司股份总数的43.52%；Ｂ股股东所持股份数为16,715,591股，占公司股份总数的3.68%）。公司董事、监事及其他相关人员出席了会议。
二、提案审议情况
与会股东及股东代表对议案进行了审议并以现场记名投票表决的方式通过了如下议案：
关于公司更换境外会计师事务所的议案。
同意214,445,591股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师对本次股东大会的法律意见
本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师现场见证，并出具如下法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等均合法有效，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）、黄山旅游发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；
（二）、安徽天禾律师事务所关于黄山旅游发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司
2007年1月16日