江西长力汽车弹簧股份有限公司
2007年第一次临时股东大会
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、召开时间:2007年1月13日
2、会议地点:南昌市青山湖区南钢路公司会议室
3、召开方式:现场投票
4、会议召集:公司董事会
5、会议主持:董事长李其祥先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席会议股东总体情况:本次股东大会参加表决的股东及股东代理人共11人,代表股份数509,129,729股,占公司总股本的74.38%。
三、提案审议情况
本次会议以记名投票表决方式,审议通过《公司章程修正案》。
赞成509,129,729股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,反对0股。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
根据公司2006年非公开发行股票情况,公司对公司章程相关条款进行修订,具体如下:
1、原条款:第四条 公司注册名称:中文名称:江西长力汽车弹簧股份有限公司 英文名称:JIANGXI CHANGLI AUTOMOBILE SPRING CO., LTD
修改后:第四条 公司注册名称:中文名称:南昌长力钢铁股份有限公司 英文名称:NANCHANG CHANGLI IRON & STEEL CO., LTD
2、原条款:第六条 公司注册资本为人民币32500万元。
修改后:第六条 公司注册资本为人民币68448.9729万元。
3、原条款:第十二条 公司的经营宗旨:积极发展汽车弹簧系列产品的生产经营,抢占中国汽车弹簧行业的制高点。建立并完善产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学、技术先进的现代企业制度。为社会提供优质的产品和服务,提高公司的竞争力,实现资产的保值和增值,使公司股东获得合理的经济回报。
修改后:第十二条 公司的经营宗旨:以企业做强做大为发展目标,在全体股东的大力支持下,通过全体员工的共同努力,充分利用股东投入到公司的资本,创造出一流的经济效益和社会效益,使股东获得合理的经济回报,提高员工收入,创建和谐企业,实现企业持续健康稳定的发展。
4、原条款:第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:汽车钢板弹簧、扭杆弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减震器,弹簧专用设备的研制、开发、销售,汽车销售、金属制品加工及销售;出口本企业产品;进口商品。
修改后:第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售;汽车钢板弹簧、扭杆弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减震器等汽车零部件研制、开发、制造、销售;模具、弹簧专用设备的研制、开发、销售;汽车销售、金属制品加工及销售;炼焦及焦化产品、副产品、煤气的制造、加工和销售;工业气体的生产、销售;冶金炉料、铁合金加工和销售;耐材、水渣的生产和销售;普通货运(限在许可证有效期内经营);建筑安装;理化性能检验;出口本企业产品;进口商品(以上项目国家有专项规定的凭许可证或资质证经营)。
5、原条款:第十九条 公司股份总数为32500万股,全部为人民币普通股。
修改后:第十九条 公司股份总数为68448.9729万股,全部为人民币普通股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所:北京天银律师事务所
2、律师:邹盛武
3、结论意见:本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格表决事项及表决程序等,均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会形成决议合法、有效。
特此公告。
江西长力汽车弹簧股份有限公司
二○○七年一月十六日
证券代码:600507 证券简称:长力股份 公告编号:临2007—002
江西长力汽车弹簧股份有限公司
关于公司名称变更获核准的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日,接南昌市工商行政管理局《企业名称变更核准通知书》(赣洪登记内变字[2007]第00002号),核准公司名称变更为:南昌长力钢铁股份有限公司。核准变更的企业名称有效期至2007年7月11日,在有效期内,经企业登记机关变更登记,换发营业执照后企业名称正式生效。
特此公告。
江西长力汽车弹簧股份有限公司董事会
2007年1月16日