大庆联谊石化股份有限公司第三届
董事会第三十三次会议决议暨召开
2007年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2007年2月1日
会议召开地点：公司四楼会议室
会议方式：现场方式
重大提案：1、关于变更会计师事务所的预案。
2、关于公司董事会换届选举的预案。
3、关于公司监事会换届选举的预案。
大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2007年1月15日召开，应到董事11名，实到董事5名，独立董事吴言、张劲松以传真方式进行了表决，董事王启海、孙承绪因公务未能出席会议，也未委托其他董事进行表决，独立董事许剑浩、陈贵才因公务未能出席会议，也未委托其他独立董事进行表决，监事会成员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李秀军先生主持，审议通过了以下决议：
一、关于变更会计师事务所的预案。
公司拟聘用中和正信会计师事务所为公司2006年度财务报告审计机构，审计费用为30万元，并承担差旅费。
二、关于公司董事会换届选举的预案。
按照《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期已满，需要进行换届选举工作。现经董事会提名，推选李秀军、郑松光、徐永海、张文超、孙润豪、吴明宁、柴铭、张劲松、王海翔、李金亮、钟学庆为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），其中张劲松、王海翔、李金亮、钟学庆为独立董事候选人。董事的选举采用累积投票制。董事会须将独立董事候选人的有关资料按法律法规的要求报相关权力部门审核。
以上预案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
三、关于召开2007年第一次临时股东大会的有关事宜。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2007年2月1日上午10:00时
3、会议地点：大庆联谊石化股份有限公司四楼会议室
4、会议方式：现场方式
5、会议议题：
（1）关于变更会计师事务所的预案。
（2）关于公司董事会换届选举的预案。
（3）关于公司监事会换届选举的预案。
6、出席会议人员：
（1）公司董事、监事和高级管理人员。
（2）2007年1月25日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人（该代理人不必是公司股东）。
7、会议登记方法：
（1）凡符合上述条件，拟出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡或授权委托书及代理人身份证于2007年1月31日16:00前到本公司投资部办理登记手续，外地股东可以用传真或信函方式登记。
（2）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（3）联系地址：黑龙江省大庆市大同区林源南街5号。
邮政编码：163852
联系电话：0459-6717944
传 真：0459-6717944
联 系 人：柴 铭
大庆联谊石化股份有限公司董事会
二ＯＯ七年一月十五日
附件一：董事候选人简历
李秀军，男，45岁，中共党员，本科学历，经济师。1982年参加工作，曾任北京军区某部助工；沈阳军区某部排长；大庆市联谊石油化工总厂办公室秘书、组织科副科长，黑龙江省大庆联谊石油化工总厂副厂长；大庆联谊石化股份有限公司董事、总经理。现任大庆联谊石化股份有限公司董事、董事长。
郑松光，男，50岁，大专学历。1978年参加工作，历任潮阳果菜公司经理；潮阳汽车方向机厂厂长；潮阳市松发工贸总公司总经理等职务。现任深圳市淞江投资担保集团有限公司董事长、总裁；东南亚华商投资发展总商会永久顾问。
徐永海，男，43岁，中共党员，本科学历，高级工程师。1987年参加工作，曾任大庆市联谊石油化工总厂技术员、车间主任、调度长、副厂长，大庆联谊石化股份有限公司助剂厂厂长。曾被评为黑龙江省杰出青年乡镇企业家和市劳动模范。现任黑龙江省大庆联谊石油化工总厂厂长、大庆联谊石化股份有限公司董事。
张文超，男，61岁，大专学历，经济师。1966年参加工作，曾任芜湖市汽车附件厂管理员、副厂长；芜湖市缝纫机厂厂长；芜湖市印铁制罐厂厂长；汕头市松发实业有限公司副总经理；陕西淞江实业有限公司总经理。现任深圳市淞江投资担保集团有限公司副总裁。
孙润豪，男，56岁，大专学历。1972年参加工作，曾任国营五二二厂技术安全科技术员；广东省煤矿机械厂机动科科长；深圳高斯达实业有限公司副总经理。现任深圳市淞江投资担保集团有限公司副总裁。
吴明宁，男，45岁，大专学历，建筑工程师。1979年参加工作，曾任汕头市建筑设计院建筑工程师。现任东莞市水晶房地产开发有限公司常务副总经理。
柴铭，男，38岁，本科学历，工程师。1993年参加工作，曾任大庆市联谊石油化工总厂技术科副科长，开发公司副总经理。1997年以来一直担任大庆联谊石化股份有限公司董事会秘书。
张劲松，女，42岁，九三学社，博士，注册会计师，教授。社会兼职：哈尔滨市政协常委；黑龙江省九三学社文化教育委员会委员；黑龙江省会计学会理事；哈尔滨市会计学会常务理事等。现任哈尔滨商业大学会计学院会计研究所所长，大庆联谊石化股份有限公司独立董事。
王海翔，男，63岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师、高级咨询师。1968年参加工作。曾任中国石化洛阳石化工程公司炼油实验厂厂长；中国石化洛阳石化工程公司建设部主任、工艺室主任、项目部主任。现已退休。
李金亮，男，65岁，中共党员，暨南大学经济学教授，1966年毕业于暨南大学经济系，1981年-1983年赴美国纽约哥伦比亚大学进修，曾任暨南大学经济系主任、学院副院长等职，2002年3月至7月，参加“博鳌亚洲论坛”首届年会的筹备、会务和学术总结工作，目前任广东经济学会副会长和广东经济体制改革研究会顾问。
钟学庆，男，42岁，中共党员，大学本科学历，律师。1987年至今从事律师工作，现任广东练江律师事务所主任律师，2002年至今，先后担任汕头市第十一、十二届人民代表。
附件二： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席大庆联谊石化股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人持股数量： 受托人身份证号码：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托日期：
附件三：独立董事提名人声明
提名人大庆联谊石化股份有限公司董事会现就提名张劲松、王海翔、李金亮、钟学庆为大庆联谊石化股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与大庆联谊石化股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人简历见附件），被提名人已书面同意出任大庆联谊石化股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合大庆联谊石化股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大庆联谊石化股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括大庆联谊石化股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：大庆联谊石化股份有限公司董事会
2007年1月15日于大庆
附件四：独立董事候选人声明
声明人张劲松，作为大庆联谊石化股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与大庆联谊石化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括大庆联谊石化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：张劲松
2007年1月15日
附件五：独立董事候选人声明
声明人王海翔，作为大庆联谊石化股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与大庆联谊石化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括大庆联谊石化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：王海翔
2007年1月15日于洛阳
附件六：独立董事候选人声明
声明人李金亮，作为大庆联谊石化股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与大庆联谊石化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括大庆联谊石化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：李金亮
2007年1月12日于广州暨南大学
附件七：独立董事候选人声明
声明人钟学庆，作为大庆联谊石化股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与大庆联谊石化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括大庆联谊石化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：钟学庆
2007年1月12日于汕头
证券代码：600065 证券简称：*ST联谊 编号：临2007-003
大庆联谊石化股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大庆联谊石化股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2007年1月15日召开，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、关于公司监事会换届选举的预案。
根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会任期已满，需要进行换届选举工作。经监事会研究决定，推选马兴南、吴礼生、程云舟为第四届监事会股东代表出任的监事候选人（简历附后），并提请公司2007年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
大庆联谊石化股份有限公司监事会
二ＯＯ七年一月十五日
附件一：监事候选人简历
马兴南，男，49岁，大专学历，统计师。1977年参加工作，曾经广东省煤矿液压支架厂企管干事、办公室主任。现任深圳市淞江投资担保集团有限公司董事、行政总监；东莞市水晶房地产开发有限公司监事。
吴礼生，男，54岁，大专学历。曾任潮阳平东居委会主任；棉北街道企管办主任；潮阳松发工贸总公司营销总监。现任深圳市淞江投资担保集团有限公司董事、总裁助理；东莞市水晶房地产开发有限公司董事。
程云舟，男，47岁，经济学研究生。曾任黑龙江省南岔木材水解厂企管科长，黑龙江省体制改革委员会主任科员，黑龙江省证管办副处长，哈尔滨天业集团执行总裁、总裁。