江西长力汽车弹簧股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告暨召开
2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西长力汽车弹簧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2007年1月12日分别以专人送达与网络电子邮件形式发出，会议于2007年1月17日在公司会议室召开。应到董事12人，到场出席董事7人，董事孔繁茂、李平、朱学军，独立董事辛全东、才让因公务未能到场出席本次会议，但已审阅会议审议事项，董事孔繁茂、李平、朱学军均委托董事田小龙代投赞成票，独立董事辛全东、才让分别委托独立董事胡宇辰、马鸣图代投赞成票。公司部分监事及非董事高级管理人员列席本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长李其祥主持。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《关于更换董事的议案》
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，赞成票数占出席会议表决权的100%。
同意肖锋、肖利斌、田小龙、孔繁茂、李平、朱学军辞去公司第三届董事会董事职务。
同意推荐唐飞来、常健、张朝凌作为公司董事候选人，出任公司第三届董事会董事。以上董事任期与本届董事会同期。
独立董事对本议案事项已发表同意的独立意见。
二、审议通过《关于更换董事长、副董事长的议案》
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，赞成票数占出席会议表决权的100%。
同意傅民安辞去公司第三届董事会副董事长职务，选举傅民安为公司第三届董事会董事长。同意李其祥辞去公司第三届董事会董事长职务，选举李其祥为公司第三届董事会副董事长。
三、审议通过《关于聘任总经理等高级管理人员的议案》
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，赞成票数占出席会议表决权的100%。
同意肖利斌辞去公司总经理职务，田小龙（仍担任董事会秘书），谭兆春（仍担任财务总监），周小广、章庆瑞不再担任公司副总经理职务。
同意聘任唐飞来为公司总经理，拟聘任肖锋、任尧武平、衷金勇为公司副总经理。以上高级管理人员任期与本届董事会同期。
独立董事对本议案事项已发表同意的独立意见。
四、审议通过《关于调整组织机构的议案》
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，赞成票数占出席会议表决权的100%。
公司新的组织机构：
（一）综合管理部门：董事会办公室、总经理办公室、投资发展部、企业策划部、人力资源部、财务管理部、监察部、审计部。
（二）专业管理部门：法律事务部、安全管理部、能源环保技术部、技术中心、生产管理部、设备运行部、工程管理部（设计院）、证券部、治安保卫部。
（三）生产单位：焦化厂、炼铁厂、转炉厂、电炉厂、第一轧钢厂、第二轧钢厂、第三轧钢厂。
（四）辅助单位（部门）：动力厂、制氧厂、运输部、检测中心、煤气公司、物流储运中心、教育培训部、社会事务部。
（五）经营单位：销售公司、国际贸易公司、原料公司、设备材料公司。
（六）事业部制单位：长力汽车零部件公司，海鸥实业总公司。
五、审议通过《关于修改公司章程的议案》
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，赞成票数占出席会议表决权的100%。
根据本次董事会会议审议情况，公司拟对公司章程相关条款进行修订，具体如下：
1、原条款：第一百一十一条 董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。
修改后：第一百一十一条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长三人。
2、原条款：第一百一十七条 董事会设董事长一人，设副董事长一人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
修改后：第一百一十七条 董事会设董事长一人，设副董事长三人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
3、原条款：第一百三十七条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理4名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。
修改后：第一百三十七条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理三名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。
4、原条款：第一百五十六条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席一人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
修改后：第一百五十六条 公司设监事会。监事会由八名监事组成，监事会设主席一人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
六、审议通过《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，赞成票数占出席会议表决权的100%。
1.会议时间：2007年2月5日（星期一）9：00
2.会议地点：公司会议室（江西省南昌市青山湖区南钢路）
3.会议内容：
1)审议《关于更换董事的议案》
2)审议《关于更换监事的议案》
3)审议《关于修改公司章程的议案》
4.与会人员：
1)2007年1月31日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；
2)公司全体董事、监事及高级管理人员。
5.会议登记：
1)登记手续：
①国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；
异地股东可用传真或信函方式登记。
2)登记时间：2007年2月1-2日9：00-11：30，14：00-16：30
3)登记地点：江西长力汽车弹簧股份有限公司董事会办公室
4)其他事项：
①本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
②会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
③通讯地址：江西长力汽车弹簧股份有限公司董事会办公室（江西省南昌市青山湖区南钢路），邮政编码：330012
④联系人：章坤明 刘利利
⑤联系电话：0791-8392377 传真：0791-8394075
附件： 授权委托书（本授权委托书打印件和复印件均有效）
本人／本单位作为江西长力汽车弹簧股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2007年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：受托人身份证号码：
上述议案之第一、五项须提交股东大会审议批准。
特此公告。
江西长力汽车弹簧股份有限公司董事会
二○○七年一月十九日
附：简历
1、傅民安，男，1956年10月出生，本科学历，高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司小型分厂副厂长、厂长、江西长力汽车弹簧股份有限公司总经理、第一、二届董事会副董事长。现任公司副董事长，南昌钢铁有限责任公司董事长。
2、李其祥，男，1949年9月出生，大专学历，高级政工师，历任南昌钢铁有限责任公司宣传部副部长、部长，副总经理。江西长力汽车弹簧股份有限公司第一、二届董事会董事长。现任公司董事长，南昌钢铁有限责任公司党委书记、副董事长。
3、唐飞来，男，汉族，1958年8月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，历任江西省冶金厅钢铁处工程师副处长、江西省冶金国有资产经营公司生产部副部长、南昌钢铁有限责任公司总工程师，副董事长、总经理。
4、常健，男，汉族，1967年12月出生，本科学历，硕士学位，历任南昌钢铁有限责任公司炼铁厂厂长助理、副厂长、党委书记、厂长，南昌钢铁有限责任公司副总经理。
5、张朝凌，男，汉族，1960年9月出生，大学学历，工程师，历任南昌航空工业学院助教、院团委副书记，江西省冶金厅直属机关团委书记、主任科员，江西省冶金集团公司党委组织部、劳动人事部副部长。
6、肖锋，男，1965年3月出生，本科学历，高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司钢铁研究所副所长、所长，江西长力汽车弹簧股份有限公司弹簧厂厂长、第一、二、三届董事会董事，江西长力汽车弹簧股份有限公司副总工程师、总经理，南昌钢铁有限责任公司副总经理。
7、尧武平，男，汉族，1966年8月出生，本科学历，高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司焦化厂副厂长、厂长，南昌钢铁有限责任公司副总经理。
8、衷金勇，男，汉族，1973年1月出生，本科学历，工程师，历任南昌钢铁有限责任公司棒材厂生产技术科主管工程师、生产厂长、厂长兼党委书记。
证券代码：600507 证券简称：长力股份 公告编号：临2007-004
江西长力汽车弹簧股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
江西长力汽车弹簧股份有限公司第三届监事会第六次会议于2007年1月17日在公司会议室召开，应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席信维克主持。经与会监事认真审议并表决，一致通过《关于更换监事的议案》。
公司监事会同意信维克辞去公司第三届监事会主席及股东代表监事职务，同意徐志新、余兵兵辞去公司第三届监事会股东代表监事职务，
公司监事会同意提名孙家玉、王正庭、汤华、梁广鸿（简历附后）作为公司股东代表监事候选人，出任公司第三届监事会股东代表监事。
本议案尚须提交股东大会审议批准。
特此公告。
江西长力汽车弹簧股份有限公司监事会
二○○七年一月十九日
附：简历
1、孙家玉、男，汉族，1953年4月出生，大学文化，政工师。历任南昌钢铁有限责任公司动力分厂党总支副书记、工会主席，运输部党总支书记，南昌钢铁有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事。现任南昌钢铁有限责任公司总经理、党委副书记。
2、王正庭、男，汉族，1958年7月出生，本科学历，高级政工师。历任江西省冶金厅（冶金总公司）办公室任干事，江西省冶金国资公司（冶金总公司）党办副主任，江西省冶金集团办公室副主任。现任江西省冶金集团办公室主任。
3、汤华、男，汉族，1953年4月出生，大专学历，高级政工师。历任江西省冶金厅（冶金总公司）工会干事，江西省冶金集团公司党群工作部副部长、工会副主席，现任江西省冶金集团公司党群工作部部长、工会副主席、江西省冶金集团公司直属机关党委副书记、纪委书记。
4、梁广鸿、男，汉族，1967年出生，大专文化，经济师。历任中国银行南昌营业部出纳、信贷员，中国银行江西省分行业务处项目经理。现任中国东方资产管理公司南昌办事处主任。