健康元药业集团股份有限公司
三届六次董事会决议公告
健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)于2007年1月15日以传真、电子邮件及送达方式向公司董事提交了召开三届六次董事会会议通知，会议于2007年1月19日以通讯方式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
一、《对公司托管于天同证券的国债计提资产减值准备的议案》：就本公司起诉天同证券吉祥中路营业部及天同证券有限责任公司拒不履行本公司与其签订的《国债买卖委托协议书》合同义务事宜（详见本公司公告：临2005-013），目前鉴于天同证券现已被监管机构责令关闭，基于谨慎性原则，经董事会审议，同意对存放于天同证券的国债保证金全额计提资产减值准备12,811.41万元。
本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算，尽可能减少实际损失。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、《披露公司2006年度业绩预亏公告的议案》：经本次董事会审议通过，本公司将计提天同证券国债资产减值准备12,811.41万元，计提该资产减值损失后预计2006年度实现的净利润将为负数。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本公司出现净利润为负数须及时进行业绩预告，为保护广大中小投资者利益，提醒投资风险，现经公司董事会审议，同意发布公司2006年度业绩预亏公告。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
就本公司向广东省高级人民法院起诉银河证券深茂营业部拒不履行本公司与其签订的《证券委托交易协议书》合同义务事宜，鉴于银河证券已进入重组阶段，目前银河证券正在与本公司协商债务重组方案，待达成协议后另行提交董事会审议并公告。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二○○七年一月二十日
股票代码：600380 股票简称：健康元 公告编号：临2007-002
健康元药业集团股份有限公司
业绩预亏公告
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日
2、业绩预告情况：
鉴于天同证券现已被监管机构责令关闭并已进入清算阶段，基于谨慎性原则，经董事会审议，同意对存放于天同证券的国债保证金全额计提资产减值准备12,811.41万元，直接进入2006年当期损益，冲抵后，本年度预计实现的净利润将为负数，具体数据将在公司2006年度报告中详细披露。
本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算，尽可能减少实际损失。
3、本次所预计数据是否经过注册会计师预审计：√否
二、上年同期业绩
1、净利润：12,800.90万元
2、每股收益:0.21元/股
三、未在前一期定期报告进行业绩预告的原因
由于公司各项资产处置及资产清查发生在本年度期末，因此未在公司第三季度报告中进行预告。
提请广大投资者注意。
健康元药业集团股份有限公司
2007年1月20日