东盛科技股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议在审议关联交易议案时，关联股东西安东盛集团有限公司、陕西东盛药业股份有限公司依法履行了回避表决义务。
东盛科技股份有限公司于2007年12月30日以公告的形式发出了召开2007年第二次临时股东大会的通知，于2007年1月19日如期在公司会议室召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2007年1月19日下午14 时
网络投票时间为：2007 年1月19日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
2、现场会议召开地点：陕西省西安市高新区唐延路23号东盛大厦会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票、委托独立董事征集投票权相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郭家学
6、回避表决情况：由于本次会议审议事项为关联交易，关联股东西安东盛集团有限公司和陕西东盛药业股份有限公司依法履行了回避表决义务。
7、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及相关规定。
二、会议的出席情况
本次股东大会以现场投票、独立董事征集投票、网络投票方式进行表决，参加投票的股东及代理人共495人，代表股份24,888,954 股，占公司总股本199,756,960股的12.46%。其中：
1、出席现场投票的股东及授权代表共5人，代表股份13,963,904 股，占公司总股本的6.99%；
2、参加网络投票的社会公众股股东共490人，代表股份10,925,050股，占公司总股本的5.47%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
根据相关规定本次临时股东大会应就“以股抵债”方案进行特别表决，并经出席会议有表决权的股东单独计票1/2 以上通过。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于股东以送股权抵偿占用上市公司资金的议案》，同意股份为24,560,742股，占参加会议表决股东所持股份的98.68%；反对股份为72,020股, 占参加会议表决股东所持股份的0.29%；弃权股份为256,192股, 占参加会议表决股东所持股份的1.03%。
由于本次以未分配利润送红股是实施股东以送股权抵债不可分割的一部分，因此公司董事会决定将其作为同一事项进行表决。
会议同意公司以经审计的2006年9月30日股份总数199,756,960股为基数，每10股送红股4股，西安东盛集团有限公司和陕西东盛药业股份有限公司以送股权抵偿占用上市公司的等额资金。
本次用于抵偿债务的送股权所对应的股份总数为35,851,306股。对实施该方案涉及的以下事项进行了逐项表决：
（一）审议通过了侵占资金现值的计算方式、现值金额的议案，同意股份为22,691,994股，占参加会议表决股东所持股份的91.17%；反对股份为337,746股, 占参加会议表决股东所持股份的1.36%；弃权股份为1,859,214股, 占参加会议表决股东所持股份的7.47%。
根据深圳大华天诚会计师事务所出具的《关于东盛科技股份有限公司控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明》，截止2006年9月30日公司股东东盛集团及东盛药业占用公司资金的现值为166243万元。
截止日的占用资金现值的计算方法为：
1、占用公司货币资金
截止日的占用资金现值＝截止日的占用资金本金＋2006年1-9月应收取的资金占用费
2006年1-9月应收取的资金占用费＝2006年1-9月平均资金占用数×6个月定期存款利率
2、占用公司银行借款
截止日的占用资金现值＝截止日的占用资金本金＋欠付的银行借款利息
（二）审议通过了以股抵债的股份价格和冲抵侵占资金的股份数量的议案，同意股份为22,551,096股，占参加会议表决股东所持股份的90.61%；反对股份为75,144股, 占参加会议表决股东所持股份的0.30%；弃权股份为2,262,714股, 占参加会议表决股东所持股份的9.09%。
根据中国证监会发布的《关于G股公司“以股抵债”工作操作指引》等相关规定，本次以股抵债的股份价格比照《上市公司证券发行管理办法》,以董事会决议前20个交易日公司股票平均价(6.70元/股)的除权价格4.786元/股作为本次以股抵债的价格，抵偿债务总额171,584,350.52元，冲抵侵占资金的股份数量为35,851,306股。
（三）审议通过了彻底解决侵占行为和防止侵占行为发生的措施的议案，同意股份为22,288,505股，占参加会议表决股东所持股份的89.55%；反对股份为81,312股, 占参加会议表决股东所持股份的0.33%；弃权股份为2,519,137股, 占参加会议表决股东所持股份的10.12%。
（四）审议通过了对董事会实施以股抵债的授权及其有效期限，同意股份为22,169,355股，占参加会议表决股东所持股份的89.07%；反对股份为83,712股, 占参加会议表决股东所持股份的0.34%；弃权股份为2,635,887股, 占参加会议表决股东所持股份的10.59%。
1、授权董事会按照相关法律法规的规定及监管要求，根据具体情况实施本次以股抵债方案；
2、授权董事会在以股抵债方案实施后，办理公司注册资本变更登记事宜；
3、授权董事会办理与本次以股抵债相关的其他事宜；
4、以上授权自股东大会审议通过后6个月内有效。
本次股东大会通过的“以送股权抵偿占用上市公司资金”的相关事宜须经中国证监会核准后实施。
四、律师见证意见
本次大会已经北京市天银律师事务所戈向阳律师现场见证，并出具法律意见书，认为：股份公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、股份公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字的2007 年第二次临时股东大会决议；
2、2007年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告
东盛科技股份有限公司董事会
二○○七年一月十九日
证券简称：东盛科技 证券代码：600771 编号：临2007-009
东盛科技股份有限公司重大事项公告
特别提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2007年1月10日公司2007年第一次临时股东大会决议，公司董事会已于2007年1月18日办理完毕山西广誉远国药有限公司、安徽东盛制药有限公司、东盛友邦制药有限公司及陕西东盛生物制品有限公司的工商变更登记手续以及车辆的过户手续。
特此公告。
东盛科技股份有限公司董事会
二○○七年一月十九日
证券简称：东盛科技 证券代码：600771 编号：临2007-010
东盛科技股份有限公司
关于延期召开2007年第三次临时股东大会的公告
特别提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
由于公司大股东西安东盛集团有限公司拟用以抵偿占用上市公司资金的湖北潜江制药股份有限公司25.70%的股权以及北京国际企业大厦的房产权利限制未完全解除，故公司董事会决定将原定于2007年1月24日召开的2007年第三次临时股东大会延期至2007年2月14日召开，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2007年2月14日上午9点
二、会议地点、审议事项、会议出席对象、公司地址及联系人、联系电话和传真仍以原公告为准（有关公告刊登于2006年12月30日的上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
三、会议登记事项：
会议登记时间变更为：2007年2月9日（上午9：00-下午16：30）
公司将继续督促西安东盛集团有限公司寻求解决方案，以解除拟抵债资产的权利限制，实施原抵债方案，保护公司和股东利益。
特此公告。
东盛科技股份有限公司董事会
二○○七年一月十九日