兰州海龙新材料科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●股权分置改革方案为：公司以资本公积金向公司重组后新的控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大”）每10股定向转增10股；向流通股股东每10股定向转增12.096股。按照转增后流通股数量计算，流通股股东相当于每10股获得1.048股的股权分置改革对价安排。
●股权分置改革方案实施A股股权登记日为2007年1月23日。
●复牌日：2007年1月25日，本日股价不设涨跌幅度限制。
●自2007年1月25日起，公司股票简称改为“*ST海龙”，股票代码“600516”保持不变。
一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况
本公司股权分置改革相关股东会议的现场召开时间为2006年12月27日，网络投票时间为2006年12月25日、26日、27日的上海证券交易所交易时间。
本次股权分置改革相关股东会议审议通过了《兰州海龙新材料科技股份有限公司股权分置改革方案》的议案,表决结果如下：全体股东的赞成率为99.19%，其中流通股股东的赞成率为96.29%，非流通股股东的赞成率为100%。
本次股权分置改革相关股东会议表决结果公告刊登在2006年12月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站http://www.sse.com.cn上。
二、股权分置改革方案实施内容
1、改革方案要点：
（1）资本公积金定向转增对价安排
公司以资本公积金向公司重组后新的控股股东辽宁方大每10股定向转增10股；向流通股股东每10股定向转增12.096股。按照转增后流通股数量计算，流通股股东相当于每10股获得1.048股的股权分置改革对价安排。
（2）与清偿大股东资金占用和重大资产购买相结合
根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，公司本次股权分置改革与重大资产购买相结合，辽宁方大通过现金偿还资金占用，以改善公司财务状况、解决上市公司财务困难，提高公司盈利能力、恢复公司持续经营能力，实现扭亏盈利。关于重大资产购买的详细情况，请投资者参见2006年12月22日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《兰州海龙新材料科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》。
本次股权分置改革实施后首个交易日，公司所有非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
2、非流通股股东的承诺事项：
（1）法定承诺事项：本公司提出股权分置改革动议的非流通股股东承诺将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定，履行法定承诺义务。
（2）辽宁方大承诺：“本公司3年内不转让在海龙科技中所拥有的权益。”
（3）辽宁方大做出了“在相关股东会议召开日前，对本次股权分置改革方案未明确表示意见或明确表示反对意见的非流通股股东，有权按照海龙科技2006年6月30日经审计的每股净资产2.46元/股的价格将所持股份出售给本公司”的承诺安排。
（4）辽宁方大同时承诺：“在收购海龙科技的股份过户后十个工作日内实施大股东及其关联方资金清偿”（已清偿完毕）。
3、对价安排执行情况表
三、股权登记日、上市日
1、股权登记日：2007年1月23日
2、对价股份上市日：2007年1月25日，本日股价不设涨跌幅度限制
四、证券简称变更情况
自2007年1月25日起，公司股票简称改为“*ST海龙”，股票代码“600516”保持不变。
五、股权分置改革实施办法
1、股权分置改革方案的实施对象为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
2、 股权分置改革实施方案的股票对价由登记公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动计入帐户。每位流通股股东按定向转增和定向派送比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。
六、股权结构变动表
七、有限售条件股份可上市流通预计时间表
注：S为股权分置改革后首个交易日。
八、其他事项
1、查询及沟通渠道
热线电话：0931-6239219
传真：0931-6239221
电子信箱：mj205@126.com
公司网站：http://www.hailongkeji.com.cn
证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
2、财务指标的变化
本次股权分置改革将资本公积金定向转增与清偿原控股股东资金占用、与重大资产收购相结合，通过优质资产注入解决原大股东资金占用，达到优化公司资产负债结构、改善公司持续经营能力，增强公司盈利能力的目的，实现海龙科技的扭亏保壳及今后的持续发展。
根据北京五联方圆会计师事务所有限公司出具的五联方圆核字〔2006〕1035号《盈利预测审核报告》，在本次资产重组完成后中，通过产业布局调整，公司2006年度将扭亏为盈，2007年度净利润预计将达9868万元。
方案实施后，公司股本总数由2亿股增加到4亿股。
九、备查文件
1、兰州海龙新材料科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果
2、北京市康达律师事务所出具的《关于兰州海龙新材料科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议暨2006年度第六次临时股东大会的法律意见书》
3、兰州海龙新材料科技股份有限公司股权分置改革说明书
特此公告。
兰州海龙新材料科技股份有限公司
董 事 会
2007年1月19日