长城信息产业股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长城信息产业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议通知于2007年1月11日以传真/电子邮件发出，会议于2007年1月22日以通讯方式召开，会议资料通过电子邮件或专人送达。会议应到董事11人，实到为11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》
本公司董事会拟决定于2007年2月8日上午9：30在长沙五华大酒店十三楼环形厅会议室召开2007年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。具体事宜详见《关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
2、《关于终止受让广西中电股权的议案》。
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于受让广西中电科技有限公司65%股权的议案》：公司拟出资1170万元受让中国电子科技开发有限公司持有的广西中电科技有限公司65%股权。（有关内容见2006年10月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《长城信息产业股份有限公司关联交易公告》）。
根据发展战略的调整，公司需投入较多资源到重点业务，强化主业发展，突出公司行业和区域优势，经审慎研究，决定终止该项受让。
独立董事意见：终止该项投资是基于公司发展战略的调整需要，
未给公司带来损失，未损害投资者的利益；长城信息需要投入较多资源到重点业务，同意终止该项投资；公司对此项关联交易的决策、审议及表决程序合法有效，董事会在审议该关联交易议案时，5名关联董事在表决时进行了回避，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避5票。
特此公告。
长城信息产业股份有限公司
2007年1月22日
股票代码：000748 股票简称： *ST信息 公告编号：2007-003
长城信息产业股份有限公司关于
召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2007年2月8日9:30
2.召开地点：长沙五华大酒店十三楼环形厅会议室
3.召集人：公司第三届董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：A、本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员；
B、截止2007年2月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
二、会议审议事项
1.提案名称：
（1）关于变更会计师事务所的议案
2.披露情况：有关内容见2006年12月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司有关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持深圳证券帐户卡和本人身份证进行登记；无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议，行使表决权，委托代理人持本人身份证、授权人委托书、授权人深圳证券帐户卡进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2.登记时间：2007年2月7日（上午8:00-12;00,下午1:00-5:00）
3.登记地点：湖南省长沙市雨花路161号本公司董事会办公室
四、其它事项
1.会议联系方式：会议联系人:王习发、翦静
会议电话：0731-5559798 传真：0731-5514776
2.会议费用：本次会议会期半天，与会股东的膳食费及交通费自理。
五、授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席长城信息产业有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人帐户号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人签名：
委托日期：2007年 月 日
长城信息产业股份有限公司董事会
2007年1月22日