广东省宜华木业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
暨召开公司2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东省宜华木业股份有限公司公司第二届董事会第十七次会议于2007年1月20日在本公司办公楼二楼会议厅召开，会议实到董事9人，全体监事列席了本次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由刘绍喜董事长主持，经董事充分讨论，记名投票表决的方式全票通过以下决议：
1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《公司2006年度总经理工作报告》；
3、审议通过了《公司2006年度报告(正文及摘要)》；
4、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议通过了《公司2007年度财务预算报告》；
6、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》
公司2006年度净利润为172,852,244.54元，2005年度结转过来未分配利润142,351,685.73元，2006年底可供分配的利润共为315,203,930.27元，按有关规定，提取10%的法定盈余公积计17,285,224.45元，可供股东分配的利润为297,918,705.82元。
公司2006年度按税后净利润计提10%法定盈余公积后，以2006年12月31日的总股本361,913,893股为基数，向全体股东每10股派0.50元（含税）共派现金股利18,095,694.65元，剩余利润279,823,011.17元结转下一年度。
该预案尚需经2006年年度股东大会审议通过后才能实施。
7、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》（见上海交易所网站）；
8、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》（见上海交易所网站）；
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司二00七年度会计报表审计机构，聘期一年。该议案尚须提交公司2006年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于召开公司2006年年度股东大会的议案》。
关于召开2006年年度股东大会的通知
一、召开会议的基本情况：
1、时间：2007年2月13日（星期二）上午9:30。
2、地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区本公司二楼会议厅。
3、会议方式：现场提交股东大会投票表决。
4、会议召集人：公司董事会
二、会议审议事项：
1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年年度报告（正文及摘要）；
4、公司2006年度财务决算报告；
5、公司2007年度财务预算报告；
6、公司2006年度利润分配预案；
7、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》（见上海交易所网站）；
8、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》（见上海交易所网站）；
9、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》（见上海交易所网站）；
10、关于续聘会计师事务所的议案。
三、会议出席对象：
1、截止至2007年2月9日下午上海证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
2、因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议并行使权利，授权委托书式样附后。
3、公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。
4、公司聘请的律师。
四、会议登记事项：
1、登记时间：2007年2月12日上午9:00—11:30、下午14:00—16:30。
2、登记地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区本公司办公楼四楼董事会秘书处。
3、登记手续：
(1)个人股东出席会议的应当持本人身份证、股东帐户卡。委托代理人出席会议的，应当持委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
(2)法人股股东由法定代表人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应当持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
(3)异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2月12日下午16:30)。
(4)参加股东大会时请出示相关证件的原件。
联系人：吴华东、谢纯斌
联系电话：0754—5100989-8513（8413）
传真：0754-5100797
(六)其他事项：
1、参加会议的股东的住宿及交通费自理，会议会期半天。
2、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》相关精神，本次会议不发礼品。
附件一：
股东登记表
兹登记参加广东省宜华木业股份有限公司2006年度股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东省宜华木业股份有限公司2006年度股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名(盖章)： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权书复印件及剪报均有效）
特此公告
广东省宜华木业股份有限公司董事会
二○○七年一月二十日
股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2007-003
广东省宜华木业股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
广东省宜华木业股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2007年1月20日在本公司办公楼二楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席李自彪先生主持，会议审议通过以下事项：
一、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2006年度报告(正文及摘要)》；
三、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；
四、审议通过了《公司2007年度财务预算报告》；
五、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》；
六、审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》（见上海交易所网站）；
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
特此公告
广东省宜华木业股份有限公司监事会
二○○七年一月二十日