常林股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者遗漏负连带责任。
常林股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2007年1月20日上午在公司培训中心一楼会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事5人，分别为孔罗元、王伟炎、蔡中青、石来德、荣幸华，董事长李延江因公务未能参加会议，特委托副董事长孔罗元代为主持会议并代行表决权，独立董事成志明、董事彭心田、章顗因公务未能参加会议，分别委托独立董事荣幸华、董事王伟炎、蔡中青代行表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、关于公司2006年年度报告及摘要的议案；
同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。
二、关于公司2006年总经理工作报告的议案；
同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。
三、关于公司2006年董事会工作报告的议案；
同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。
四、关于公司2006年利润分配预案的议案；
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度净利润为34,138,565.22元，提取法定盈余公积3,811,886.24元，当年可供股东分配的利润为30,326,678.98元，加年初未分配利润169,679,772.51元，共计可供分配利润200,006,451.49元。拟提出2006年度利润分配预案如下：不派送红利、红股以及用资本公积金转增股本。上述分配预案，待提交股东大会审议。本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因: 公司2006年度经营业绩比上年有一定增加,但盈利数额较少,不足以弥补公司流动资金的周转,故未提出现金利润分配预案。公司未分配利润的用途和使用计划:用于补充公司流动资金。
同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。
五、关于2006年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告的议案；
公司根据财政部颁发的《企业会计制度》以及《企业会计准则》的相关规定，修订并经董事会审议通过了内部控制制度《常林股份有限公司计提各项资产减值准备的内控制度》（以下简称《内控制度》）。公司根据上述规定及第四届董事会第七次会议决议，结合实际情况，
通过对资产减值准备的计提及核销，本期共计提准备585.83万元，核销及转回准备274.99万元，减少本报告期利润310.84万元。
单位：万元
同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。
六、关于召开2006年度股东大会的议案；
同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。
七、关于公司机构调整的议案；
同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。
八、关于公司2007年技术改造计划的议案；
同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。
九、关于公司2007年度申请银行贷款授信额度的议案；
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十、公司董事会关于内控制度完整性、合理性和有效性的说明的议案。
同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。
以上第三、四、五项议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
常林股份有限公司董事会
2007年1月20日
证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2007-2
常林股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
常林股份有限公司于2007年1月10日以书面方式发出了召开第四届监事会第六次会议的通知，本次会议于2007年1月20日在本公司召开。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长金荣华先生主持，会议审议并作出了如下决议：
一、审议并一致通过了《2006年度监事会工作报告》。
二、审议并一致通过了公司《2006年计提减值准备和拟核销资产减值准备的报告》。
三、审议并一致通过了《2006年度报告及摘要》，并发表如下审核意见：
1、2006年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2006年报告的内容和格式符合中国证券会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地发映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与2006年报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
常林股份有限公司监事会
2007年1月20日