新疆八一钢铁股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
2007年01月23日 来源：上海证券报 作者：
证券简称：八一钢铁 证券代码：600581 编号：临2007-4
新疆八一钢铁股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、会议通知情况
2007年1月8日，新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面方式向各位董事发出会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
会议于 2007年1月19日上午10:00时在公司二楼会议室以通讯方式召开。
三、会议出席情况
会议应出席董事11人，实际出席董事11人。委托他人出席的董事1人，董事武金凤因公出差，委托董事长沈东新代为行使表决权。会议由董事长沈东新主持，公司监事及高管人员列席会议，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
四、会议决议
经与会董事充分讨论，会议以通讯表决方式审议通过《关于公司申请固定资产贷款及授权办理具体事宜的议案》。
公司拟定向中国建设银行新疆区分行营业部钢铁支行申请人民币11.7亿元的固定资产贷款，用于1750mm热轧带钢项目的建设。在此额度内，授权法定代表人签署有关合同文件，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二○○七年一月二十二日