太原理工天成科技股份有限公司
2007年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会无否决提案的情况
● 本次股东大会无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
太原理工天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度第一次临时股东大会于2007年1月20日上午9时在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表6名，代表有效表决权股份50,356,187股，占公司总股本的比例为46.63%。本次会议由公司董事会召集，董事长杜文广先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司法律顾问列席了会议。符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
会议以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、以累积投票方式选举杜文广先生、苗茂谦先生、陈昭怡先生、兰旭先生、刘永宏（刘锦奇）先生、阎志中先生、白玉祥先生、芦振基先生、李东复先生9人为公司第三届董事会董事，其中白玉祥先生、芦振基先生、李东复先生为独立董事。表决结果如下：
杜文广：得票50,356,187票，占有效表决权数的100%；
苗茂谦：得票50,356,187票，占有效表决权数的100%；
陈昭怡：得票50,356,187票，占有效表决权数的100%；
兰 旭：得票50,356,187票，占有效表决权数的100%；
刘永宏：得票50,356,187票，占有效表决权数的100%；
阎志中：得票50,356,187票，占有效表决权数的100%；
白玉祥：得票50,356,187票，占有效表决权数的100%；
芦振基：得票50,356,187票，占有效表决权数的100%；
李东复：得票50,356,187票，占有效表决权数的100%。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
以累积投票方式选举闫广发先生、乔立骐先生、谭晋隆先生3人为公司第三届监事会股东代表监事，与经公司工会委员会职工代表大会选举产生的职工代表监事荣小平先生、胡立锋先生共同组成第三届监事会。表决结果如下：
闫广发：得票50,356,187票，占有效表决权数的100%；
乔立骐：得票50,356,187票，占有效表决权数的100%；
谭晋隆：得票50,356,187票，占有效表决权数的100%。
3、审议通过《关于全资子公司山西天成大洋能源化工有限公司收购柳林县庙湾联办煤矿100%股权（含采矿权）的议案》
同意天成大洋以自有资金17,338.12万元收购柳林县庙湾联办煤矿100%股权(含采矿权)。
表决结果：50,356,187股同意（占有效表决权数的100%）；0股反对；0股弃权。
4、审议通过《关于全资子公司山西天成大洋能源化工有限公司收购柳林县成家庄煤矿45%股权(含采矿权)的议案》
同意天成大洋以自有资金3,602.35万元收购柳林县成家庄煤矿45%股权(含采矿权)。
表决结果：50,356,187股同意（占有效表决权数的100%）；0股反对；0股弃权。
三、律师见证情况
本次股东大会经山西恒一律师事务所孙水泉律师见证并出具了法律意见书。律师认为：公司2007年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式与表决程序均符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。《公司2007年度第一次临时股东大会的法律意见书全文》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2007年度第一次临时股东大会决议
2、山西恒一律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
太原理工天成科技股份有限公司董事会
2007年1月20日
证券代码：600392 证券简称：太工天成 编号：临2007-05
太原理工天成科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
太原理工天成科技股份有限公司（简称“公司”）于2007年1月12日以亲自送达或电子邮件方式发出召开第三届董事会第一次会议的通知，会议于2007年1月20日以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长杜文广先生主持。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
选举杜文广先生担任公司第三届董事会董事长；以差额选举方式选举苗茂谦先生、兰旭先生担任公司第三届董事会副董事长。任期三年。表决结果如下：
杜文广：9票同意，0票反对，0票弃权；
苗茂谦：7票同意，0票反对，2票弃权；
兰 旭：8票同意，0票反对，1票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
公司第三届董事会专门委员会组成如下：
董事会战略委员会：杜文广先生、兰旭先生、刘永宏（刘锦奇）先生、白玉祥先生、苗茂谦先生。杜文广先生担任召集人。
董事会提名委员会：李东复先生、卢振基先生、杜文广先生。李东复先生担任召集人。
董事会审计委员会：卢振基先生、李东复先生、阎志中先生。卢振基先生担任召集人。
董事会薪酬与考核委员会：白玉祥先生、卢振基先生、兰旭先生。白玉祥先生担任召集人。
上述专门委员会任期三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于聘任公司第三届总经理、董事会秘书的议案》
聘任杜文广先生兼任公司总经理；聘任张眉河先生担任公司董事会秘书。聘期三年。表决结果如下：
杜文广：9票同意，0票反对，0票弃权；
张眉河：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司第三届副总经理、财务总监、总工程师、内部总审计师的议案》
聘任贺岩女士、金光赫先生担任公司副总经理；聘任阎志中先生兼任公司财务总监；聘任何小刚先生担任公司总工程师；聘任冯解放女士担任公司内部总审计师。聘期三年。表决结果如下：
贺 岩：8票同意，0票反对，1票弃权；
金光赫：8票同意，0票反对，1票弃权；
阎志中：9票同意，0票反对，0票弃权；
何小刚：9票同意，0票反对，0票弃权；
冯解放：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司三名独立董事对上述三、四项议案发表了独立意见，并一致表示赞同。
五、审议通过《关于调整公司管理架构成立全资子公司太原理工天成电子信息技术有限公司的议案》
同意公司在母公司IT业务基础上组建全资子公司“太原理工天成电子信息技术有限公司”（名称待核准），由该公司经营管理公司IT业务及相关分、子公司。注册资本3000万元。同意委派张元义先生、张起贵先生、彭晋春先生、李骁先生为该公司董事会成员，提议张元义先生担任该公司法定代表人、董事长，提议张起贵先生担任该公司副董事长兼总经理，提议段吉福先生担任该公司监事会主席。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于修改公司章程的的议案》
由于业务范围扩大，根据发展需要，同意将公司章程第五章第二节第一百零六条“董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人”。修改为：“董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长3人。”同意将该议案提交下次股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
太原理工天成科技股份有限公司董事会
2007年1月20日
证券代码：600392 证券简称：太工天成 编号：临2007-06
太原理工天成科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
太原理工天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2007年1月20日在公司会议室举行，监事闫广发先生主持会议。会议应到监事5名，实到监事4名，监事乔立骐先生因出差未能亲自出席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。会议以记名投票表决的方式表决，审议通过如下议案：
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举闫广发先生担任公司第三届监事会主席。
特此公告
太原理工天成科技股份有限公司监事会
2007年1月20日
证券代码：600392 证券简称：太工天成 编号：临2007-07
太原理工天成科技股份有限公司关于召开
2007年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
太原理工天成科技日报股份有限公司定于2007年2月7日召开2007年度第二次临时股东大会，现将具体事宜通知如下：
一、会议时间：2007年2月7日（星期三）上午9时
二、会议地点：太原市千峰南路鸿峰花园10-11号楼5层公司会议室
三、会议议题
1、关于修改公司章程的议案
四、会议出席对象
1、截止2007年1月29日（股权登记日）下午3时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司法律顾问。
五、登记办法
1、登记手续：
符合出席会议资格的法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；符合出席会议资格的社会公众股股东持有效持股凭证、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持授权委托书、委托人身份证、委托人有效持股凭证及本人身份证办理登记手续。
外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（传真：0351-3186299；邮寄地址：太原市北大街平民路5(北)号太原理工天成科技股份有限公司董事会办公室，邮政编码：030009）。
2、登记时间：2007年2月5日、6日上午9:00～下午5:00
3、登记地点：公司董事会办公室
六、其他
1、会期半天、费用自理。
2、咨询电话：(0351)3182809 13903518320
传 真：(0351)3186299
联 系 人：张眉河
3、如发传真进行登记的股东，在参会时请携带授权书等原件，转交会务人员。
特此公告
太原理工天成科技股份有限公司董事会
2007年1月22日
附件：授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席太原理工天成科技股份有限公司2007年度第二次临时股东大会。
代理人姓名 ：
代理人身份证号码 ：
委托人证券账号 ：
委托人持股数 ：
委托书签发日期 ：
委托有效期 ：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择有效，多选无效）：
□ 具有全权表决权；
□ 仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
□ 具有对本次股东大会部分议案的表决权。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
（注：授权委托书由报纸复印或按以上格式自制均有效。）